Thu giữ khẩn cấp hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, vàng, bạc... tại doanh nghiệp kinh doanh trang sức

Một tòa án đặc biệt theo Đạo luật Bảo vệ Quyền lợi Người gửi tiền (MPID) tại Mumbai, Ấn Độ đã cho phép bán số tài sản gồm vàng, bạc và đá moissanite bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến công ty Platinum Hern Pvt Ltd và những cá nhân đứng sau thương hiệu Torres Jewellers.

Quyết định được đưa ra sau khi Đội Chống Tội phạm Kinh tế (EOW) thuộc Cảnh sát Mumbai nộp đơn xin phép bán số tài sản này nhằm tránh việc kim loại quý và đá quý bị giảm giá trị theo thời gian, đồng thời tạo nguồn tiền phục vụ công tác điều tra và bồi hoàn cho các nạn nhân.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tài sản sẽ được gửi vào một tài khoản riêng tại Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (State Bank of India) để quản lý.

Trong phán quyết, thẩm phán N.P. Mehta yêu cầu phải tiến hành định giá đầy đủ đối với vàng, bạc và các viên đá moissanite trước khi đem bán.

Việc bán tài sản phải tuân thủ đúng mức giá được xác định trong báo cáo thẩm định. Tòa cũng chỉ đạo toàn bộ quá trình phải được lập biên bản chi tiết, có chữ ký của các nhân chứng theo thủ tục pháp lý, đồng thời phải được ghi hình để làm chứng cứ lưu trữ. Phó Ủy viên Cảnh sát phụ trách EOW được giao nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình và báo cáo lại cho tòa sau khi hoàn tất.

Được biết, vụ án bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông Pradeepkumar Vaishya, một người bán rau tại khu Khar West, sau khi ông cho rằng mình đã bị lừa đầu tư.

Cảnh sát đồn Shivaji Park đã đăng ký vụ án vào ngày 6/1/2025. Trong quá trình điều tra, EOW phát hiện các bị cáo đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận cao bất thường, đồng thời khuyến khích họ đưa tiền mặt thay vì chuyển khoản ngân hàng để tránh bị truy vết.

Khi đột kích trụ sở công ty, cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 63.000.000 rupee (hơn 17 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã vận hành một mô hình Ponzi tinh vi, dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho người trước, đồng thời sử dụng một phần tiền thu được để mua sắm tài sản có giá trị lớn và phục vụ cho hoạt động rửa tiền.

Hồ sơ cáo trạng dài hơn 27.000 trang nêu tên nhiều cá nhân và tổ chức liên quan, trong đó có lãnh đạo và nhân viên của Platinum Hern Pvt Ltd.

EOW cho biết một phần tiền lừa đảo còn được sử dụng để mua sắm hàng hóa đắt tiền, bao gồm các thiết bị điện tử và tài sản xa xỉ, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Việc tòa án cho phép bán số vàng, bạc và đá quý bị tịch thu được xem là bước đi quan trọng trong quá trình thu hồi tài sản, nhằm bảo toàn giá trị tang vật và tạo nguồn tài chính để bồi thường cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo Ponzi quy mô lớn này.