Thu giữ khẩn cấp số tài sản trị giá 99 tỷ đồng của một công ty bất động sản

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) đã thu giữ khẩn cấp tài sản trị giá 347,5 triệu rupee (khoảng 99 tỷ đồng), 119 tài khoản ngân hàng, hai xe sang cùng nhiều hồ sơ bảo hiểm theo luật phòng chống rửa tiền.

Hành động này diễn ra sau khi tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm liên quan đến công ty bất động sản Agrani Homes có trụ sở tại bang Bihar và các lãnh đạo của doanh nghiệp này.

Agrani Homes cùng các nhà điều hành bị cáo buộc lừa đảo người mua nhà.

Được biết, ED đã triển khai nhiều tổ công tác để tiến hành khám xét đồng loạt. Một tổ kiểm tra nơi ở của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Alok Singh tại Yogipur, trong khi tổ khác khám xét căn hộ của Giám đốc Ranveer Singh tại chung cư Lakshya Cottage Apartment ở Danapur.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiểm tra nhiều địa điểm và văn phòng khác liên quan đến Agrani Homes trong cùng buổi sáng nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng cũng thu thập được nhiều thông tin tài khoản ngân hàng, giấy tờ đất đai và hợp đồng mua bán nhiều căn hộ từ phía Ranveer Singh. Bên cạnh đó, máy tính và ổ cứng cũng bị thu giữ trong quá trình khám xét.

Agrani Homes hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và triển khai nhiều dự án tại các thành phố khác nhau. Công ty này đang vướng nhiều vụ kiện tại nhiều địa phương, với cáo buộc từ khách hàng rằng doanh nghiệp không bàn giao căn hộ dù đã nhận tiền.

Tại bang Bihar, các vụ án liên quan đến Agrani Homes đã được đăng ký tại các đồn cảnh sát ở Patna, Shahpur và Pataliputra.