Thu giữ khẩn cấp số tiền mặt trị giá 650 triệu đồng của một cán bộ hành chính

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) đã tiến hành khám xét ít nhất 13 địa điểm tại 5 thành phố, gồm New Delhi, Gurugram, Kolkata, Jaipur và Nagpur.

Hành động này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ án rửa tiền liên quan đến ông Sanjeev Hans – cán bộ hành chính của bang Bihar – cùng một số cá nhân khác.

Theo thông tin từ ED, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ số ngoại tệ không rõ nguồn gốc trị giá 1,6 triệu rupee và 2,3 triệu rupee tiền mặt (hơn 650 triệu đồng).

Cơ quan này cho biết thêm đã phát hiện các bằng chứng liên quan đến việc che giấu số tiền lớn thu được từ các giao dịch bất động sản.

Được biết, chiến dịch được thực hiện bởi văn phòng khu vực Patna của ED, nhắm vào các cơ sở có liên quan đến ông Hans, các cộng sự thân cận và những bị can khác trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ED cáo buộc ông Hans đã thu lợi bất chính thông qua các hành vi tham nhũng khi đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền bang Bihar.

Cựu Nghị sĩ bang thuộc đảng Rashtriya Janata Dal (RJD), ông Gulab Yadav, cùng một số cộng sự khác bị cáo buộc đã hỗ trợ ông Hans hợp thức hóa số tiền có được từ các hoạt động tham nhũng.

Trước đó, ED đã bắt giữ cả ông Hans và ông Yadav trong khuôn khổ vụ án rửa tiền. Ông Hans bị bắt tại Patna – thủ phủ bang Bihar, trong khi ông Yadav bị bắt tại New Delhi.