Thu giữ lượng lớn vàng trị giá 3 tỷ đồng, 144 triệu tiền mặt trong két sắt của một 'thầy tu'

Theo India Today, Cục Thi hành án Ấn Độ (ED) vừa thu giữ lượng lớn tài sản có giá trị từ một két sắt ngân hàng liên quan đến ông Ashok Kharat tại thành phố Nashik, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Được biết, két sắt mở tại Vishwas Cooperative Bank chi nhánh Mumbai Naka vào ngày 5/5/2026, do Ashok Kharat và vợ là Kalpana Kharat đồng sở hữu.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ số trang sức bằng vàng trị giá 11.061.407 rupee (khoảng 3 tỷ đồng), đồ bạc trị giá 189.302 rupee cùng 5.500 USD tiền mặt (144 triệu đồng).

ED cho biết toàn bộ số tài sản trên bị tạm giữ do liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền nhằm vào Ashok Kharat và mạng lưới tài chính của người này. Cơ quan chức năng hiện tiếp tục xác minh nguồn gốc khối tài sản cũng như các giao dịch tài chính có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Ashok Kharat là một sĩ quan hải quân thương mại đã nghỉ hưu, đồng thời tự xưng là “thầy tu”. Người này gần đây bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ dưới danh nghĩa sở hữu “sức mạnh thần thánh”, đồng thời thực hiện nhiều hành vi lừa đảo tài chính.

Các nhà điều tra cũng phát hiện Kharat bị nghi đã mở nhiều tài khoản ngân hàng dưới tên của bên thứ ba tại các tổ chức tín dụng ở Nashik nhưng thực tế vẫn là người kiểm soát các tài khoản này.

Bên cạnh đó, tòa án Rahata đã ra lệnh tạm giam Ashok Kharat đến ngày 9/5 để phục vụ điều tra liên quan vụ lừa đảo mua bán đất tại khu vực Shirdi và các giao dịch tài chính bị nghi gian lận liên quan đến Hiệp hội Tín dụng Samata.

Theo cảnh sát, Kharat bị cáo buộc mua đất với giá thấp hơn giá trị thực tế và tham gia các hoạt động tài chính có dấu hiệu bất thường, trong đó bao gồm việc trả lãi suất lên tới 2% mỗi tháng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ nguồn gốc khoản tiền khoảng 5,52 crore rupee (khoảng 15 tỷ đồng), được cho là đã sử dụng trong các giao dịch liên quan. Nhà chức trách cũng xem xét liệu số tiền này có được kê khai với cơ quan thuế hay không.

Trong khi đó, bà Kalpana Kharat hiện được cho là đã bỏ trốn. Cảnh sát nhận định việc thẩm vấn thêm Ashok Kharat là cần thiết nhằm truy tìm tung tích của người này cũng như xác định vai trò của các cá nhân trung gian và những quan chức có liên quan đến các tổ chức tài chính trong vụ việc.

Vụ án hiện đã được mở rộng điều tra đa, tập trung vào các dấu hiệu gian lận tài chính, rửa tiền và các sai phạm liên quan đến mạng lưới hoạt động của Ashok Kharat.