Tịch thu 9kg vàng, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt tại cơ sở xử lý kim loại đáng ngờ

Cục Tình báo Doanh thu (DRI) Ấn Độ đã triệt phá một đường dây buôn lậu vàng có nguồn gốc từ châu Phi, thu giữ hơn 9 kg vàng lậu; 18 kg bạc; 19,2 triệu rupee tiền mặt (hơn 5 tỷ đồng) cùng ngoại tệ trị giá 190.000 USD, với tổng giá trị tang vật ước tính 104,8 triệu rupee (khoảng 30 tỷ đồng).

DRI đồng thời bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có một mắt xích chủ chốt của đường dây.

Theo thông tin từ DRI, đội khu vực Mumbai đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được tin tình báo cụ thể cho biết vàng lậu từ châu Phi được đưa vào Ấn Độ qua sân bay Mumbai, sau đó chuyển đến một cơ sở nấu chảy để xóa dấu hiệu xuất xứ nước ngoài trước khi phân phối ra thị trường nội địa.

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã khám xét cơ sở nấu chảy, thu giữ vàng dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm vàng và bạc có nguồn gốc nước ngoài.

Chủ cơ sở nấu chảy cùng một đối tượng là thành viên chủ chốt của đường dây, chuyên sắp xếp người vận chuyển và thu gom vàng lậu để tiếp tục xử lý đã bị bắt giữ.

Quá trình điều tra cho thấy đối tượng đã thu gom vàng từ nhiều người vận chuyển, chủ yếu là các công dân châu Phi, sau đó đưa đi xử lý và bàn giao cho một người mua ở khu vực lân cận.

DRI đã khám xét văn phòng của đối tượng này và thu giữ ngoại tệ trị giá 190.000 USD, được xác định là tiền đặt cọc do người mua giao để thanh toán cho số vàng lậu.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tiến hành đột kích văn phòng người mua. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn trước khi lực lượng chức năng tới nơi. Tại đây, DRI thu giữ 351 gram vàng thỏi cắt nhỏ có nguồn gốc nước ngoài, 18,48 kg bạc cùng 1,92 crore rupee tiền mặt.

Điều tra tiếp tục xác định các công dân châu Phi cung cấp vàng cho đối tượng đã lưu trú tại hai khách sạn gần đó. Hai tổ công tác đã được cử đến và bắt giữ hai công dân châu Phi, những người thừa nhận đã trực tiếp buôn lậu vàng và bàn giao cho đối tượng trong đường dây.

Cả 4 đối tượng — gồm hai công dân châu Phi, đối tượng chuyên đi thu gom và chủ cơ sở nấu chảy — đều thừa nhận hành vi tham gia buôn lậu vàng vào Ấn Độ. Các đối tượng đã bị bắt giữ theo quy định của Luật Hải quan năm 1962 và tạm giam để phục vụ điều tra.