Tịch thu số tiền mặt trị giá 6,9 tỷ đồng của một hành khách khi vừa nhập cảnh

Vào tháng 10/2025, Hải quan Quảng Châu thông tin đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn ngoại tệ được mang trái phép vào Trung Quốc qua cửa khẩu sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu). Vụ việc được đánh giá nghiêm trọng khi số tiền hành khách mang theo vượt xa mức cho phép, trong khi người này vẫn lựa chọn đi qua làn “không khai báo” trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh.

Trong quá trình kiểm tra hành lý của một hành khách trên chuyến bay quốc tế đến sân bay Bạch Vân, hệ thống soi chiếu X-quang ghi nhận dấu hiệu bất thường ở chiếc ba lô xách tay. Dù hành khách di chuyển qua làn “Không cần khai báo”, hình ảnh soi chiếu cho thấy bên trong ba lô có nhiều vật thể dạng khối, được sắp xếp dày đặc, làm dấy lên nghi vấn là tiền mặt.

Trước những biểu hiện không bình thường, lực lượng hải quan đã yêu cầu kiểm tra trực tiếp hành lý. Kết quả cho thấy trong ba lô có nhiều bó tiền mệnh giá 200 Euro, 50 Euro và 20 Euro, được buộc gọn và cất giấu kỹ. Tổng số ngoại tệ bị phát hiện lên tới 224.000 Euro ( tương đương 6,9 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này chưa được thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo với cơ quan hải quan Quảng Châu theo quy định.

Sau khi phát hiện vụ việc, Hải quan Quảng Châu đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số tiền, đồng thời tiếp tục làm rõ mục đích hành khách mang lượng tiền mặt lớn vào Trung Quốc. Cơ quan chức năng cho biết, các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và xuất nhập cảnh có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xuất hiện dấu hiệu rửa tiền hoặc liên quan đến hoạt động phi pháp.

Theo quy định hiện hành của Trung Quốc, hành khách mang theo trên 20.000 NDT tiền mặt hoặc ngoại tệ tương đương trên 5.000 USD khi xuất nhập cảnh phải chủ động khai báo với cơ quan hải quan và đi theo lối “kênh khai báo”. Quy định này nhằm tăng cường quản lý ngoại hối, phòng ngừa gian lận tài chính và các hành vi rửa tiền xuyên biên giới.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, ngoài tiền mặt, nhiều loại hàng hóa khác như vàng, đá quý, sản phẩm văn hóa… đều có giới hạn khi mang theo qua biên giới. Hành khách cố ý che giấu hoặc gian lận khai báo có thể đối diện với mức phạt cao, bị tịch thu tài sản vi phạm hoặc bị cấm nhập cảnh.