Triệu tập khẩn hơn 20 đối tượng, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim liên quan đến 2.250 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú TP. Hồ Chí Minh) được xác định là người cầm đầu, điều hành toàn hệ thống. Huỳnh Công Danh (SN 1993) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999) là hai đối tượng phụ trách kỹ thuật, vận hành.

Các đối tượng Ngô Trọng Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Na Sil và Tạ Công Thi tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển đại lý.

Nguyễn Văn Sơn (SN 2004) là đại lý cấp 2, bị cáo buộc lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một người dân Hà Tĩnh.

Qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình “liên minh”, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và dòng tiền, trong đó “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm. Các hệ thống này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan nhằm ẩn danh và tránh bị truy vết. Khi có "biến", các đối tượng nhanh chóng chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu.

Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này kết nối API với 31 website đánh bạc nước ngoài để tự động luân chuyển dòng tiền.

Từ tháng 7/2025, sau khi quy định xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng được siết chặt, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên cả nước nhằm che giấu nguồn gốc.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức hoạt động chặt chẽ theo từng bộ phận như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền... Dù vậy, với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra từng bước bóc tách đường dây tội phạm này.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đã thành lập 12 mũi trinh sát làm rõ phương thức hoạt động, cấu trúc tổ chức và dòng tiền của các nhóm tội phạm.

Khi đủ căn cứ, cơ quan điều tra đồng loạt triệu tập 20 đối tượng, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc và có liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài.

Hiện Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đầu mối liên quan trong và ngoài nước để xử lý triệt để toàn bộ đường dây.