Truy nã đặc biệt Trần Văn Lam SN 1993 trong đường dây lừa đảo 5.200 tỷ của Mr Pips

Ngày 5/3, liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu, Công an TP. Hà Nội phát thông báo truy nã Trần Văn Lam (SN 1993, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Lam được xác định là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo liên quan đến Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter). Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, ngày 21/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội qua số điện thoại: 098.965.1412, liên hệ công an nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP. Hà Nội để được tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP. Hà Nội, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom Penh, Campuchia để tổ chức hoạt động lừa đảo. Nhóm này chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. HCM, TP. Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Trong đó, một công ty tại TP. HCM được sử dụng làm "bình phong", đồng thời hình thành mạng lưới khoảng 44 văn phòng trên cả nước, gồm 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng ở các địa phương khác.

Dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, các công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để tổ chức giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh. Các đối tượng thiết lập và quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh, khiến người tham gia lầm tưởng đang giao dịch trên các sàn quốc tế uy tín, qua đó tạo niềm tin với nhà đầu tư.

Theo Công an TP. Hà Nội, các trang này thực chất đã được lập trình sẵn và gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý; mỗi sàn đều kết nối với ứng dụng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 - những nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến hiện nay.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng tuyển dụng và phân cấp quản lý nhân sự thành nhiều bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận phối hợp tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội như Zalo, Telegram... nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm này là đưa ra thông tin sai sự thật để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định. Ban đầu, chúng dụ dỗ khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ, tạo cảm giác có lãi và có thể rút tiền. Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục thúc đẩy tăng vốn giao dịch.

Khi khách hàng thua lỗ hoặc mất toàn bộ tiền trong tài khoản, chúng tiếp tục cung cấp thông tin sai lệch để dụ nạn nhân nạp thêm tiền nhằm "gỡ". Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Ngày 25/10/2024, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức lực lượng triệt phá đường dây này, bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.