Tuyên án 17 năm tù đối với Lê Văn Tuấn, SN 1989

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, đưa 13 bị cáo ra trước vành móng ngựa.

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Tuấn (SN 1989, trú phường Hà Đông, Hà Nội) 17 năm tù. Bị cáo Vũ Đình Định (SN 1987, trú xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) bị tuyên 12 năm tù; tổng hợp với bản án 20 năm tù trong vụ án khác, buộc chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Chu Thị Thu Hường (SN 1995, trú xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) bị tuyên 8 năm tù; Nguyễn Văn Tuyên (SN 1992, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) nhận mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Đức (SN 1991, trú phường Nguyễn Du, Hà Nội) bị tuyên 8 năm 6 tháng tù. Riêng Hoàng Mạnh Sơn (SN 1983, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị tuyên 3 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù.

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn quen một đối tượng người Trung Quốc tên Tang Weidong (thường gọi A Tang). Đến cuối năm 2022, A Tang liên hệ với Tuấn qua ứng dụng WeChat, cho biết đang có nguồn thẻ Visa quốc tế chiếm đoạt được và đề nghị Tuấn tìm các tài khoản ứng dụng “Tap to Phone” cùng máy POS của ngân hàng tại Việt Nam để thực hiện việc quẹt thẻ, rút tiền trong tài khoản của chủ thẻ nhằm chia lợi nhuận.

Sau khi đồng ý tham gia, Tuấn được hướng dẫn sử dụng điện thoại iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán để đăng nhập tài khoản iCloud, đồng thời nhập thông tin thẻ Visa do A Tang cung cấp. Đầu năm 2023, Tuấn mua nhiều điện thoại phù hợp và liên hệ mua các tài khoản iCloud từ một người tên Hiếu (chưa xác định được nhân thân) để phục vụ hoạt động phạm tội.

Trong quá trình thực hiện, A Tang thường xuyên gọi video trực tiếp, cung cấp thông tin thẻ Visa và mã OTP để Tuấn nhập vào thiết bị. Sau khi thêm thẻ thành công, Tuấn sử dụng các điện thoại này quẹt trên máy POS thuê từ nhiều nguồn khác nhau, dưới sự giám sát của A Tang. Số tiền thu được từ các giao dịch được Tuấn chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên mình, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển cho A Tang khoảng 70% giá trị. Phần còn lại được chia cho người cho thuê máy POS từ 10% đến 25%, số tiền còn lại Tuấn hưởng.

Với phương thức trên, từ tháng 02/2023 đến tháng 10/2023, Tuấn cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn còn cấu kết với một số đối tượng nước ngoài khác (chưa rõ lai lịch) thực hiện hành vi tương tự, chiếm đoạt thêm hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Tuấn sử dụng hơn 375 triệu đồng nhờ Hoàng Mạnh Sơn mua USDT để chuyển cho A Tang. Dù biết rõ nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, Sơn vẫn tham gia thực hiện các giao dịch này.

Trong vụ án, Chu Thị Thu Hường thành lập Công ty CP Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam và đủ điều kiện đăng ký tài khoản “Tap to Phone”. Đầu năm 2023, thông qua bạn trai là Vũ Đình Định, Tuấn liên hệ đề nghị Hường cung cấp tài khoản để thực hiện việc quẹt thẻ. Hường đồng ý đứng tên đăng ký tài khoản và được hưởng lợi từ 12% đến 15% tổng số tiền rút được, dù biết các giao dịch này là khống, không phát sinh từ hoạt động kinh doanh thực tế.

Từ ngày 08/02/2023 đến 18/03/2023, Công ty CP Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam đã thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa của ngân hàng nước ngoài, trong đó có 113 giao dịch thành công với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, Hường chuyển cho Tuấn 834 triệu đồng và giữ lại phần trăm theo thỏa thuận.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; riêng Hoàng Mạnh Sơn bị xác định phạm tội “Rửa tiền”.