Tuyên án 6 năm tù, tịch thu tài sản của cựu lãnh đạo công ty fintech biển thủ hơn 63 tỷ đồng

Một cựu lãnh đạo cấp cao của công ty fintech tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị tuyên phạt 6 năm rưỡi tù giam vì biển thủ khoảng 2,45 triệu USD (khoảng 63,6 tỷ đồng) từ chính doanh nghiệp mình làm việc, đồng thời rửa một phần số tiền này để phục vụ cờ bạc và lối sống xa hoa.

Tòa án ngày 12/2 đã tuyên án đối với Shum Lok-man (38 tuổi) sau khi bị cáo nhận tội với 3 cáo buộc trộm cắp và 2 cáo buộc rửa tiền. Shum thừa nhận đã đánh bạc thua tới 99% số tiền chiếm đoạt.

Theo hồ sơ tại tòa, trong vai trò trợ lý phó Chủ tịch của Eddid Securities and Futures, Shum nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với hoạt động tài chính của công ty - bao gồm quản lý sổ séc và các tài khoản ngân hàng điện tử, với mức lương 5.700 USD/ tháng.

Trong giai đoạn từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2023, bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 2,45 triệu USD bằng cách chuyển hướng tiền rút của khách hàng hoặc tự ý sử dụng các tờ séc trắng đã được ban Giám đốc ký sẵn trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Sau đó, Shum phân tán số tiền này qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Trong đó, 500.000 USD được chuyển tới 2 công ty do một kiểm toán viên kiểm soát. Theo lời khai, người này nhận hoa hồng lên tới 15% để hỗ trợ thực hiện hành vi gian lận.

Sau khi bị bắt vào tháng 8/2023, Shum khai với cảnh sát rằng đã dùng tiền thắng cược từ việc đánh bạc bằng tiền chiếm đoạt để mua 4 chiếc đồng hồ hạng sang và một xe điện Mercedes-Benz EQA 250.

Trong phần bào chữa xin giảm nhẹ, luật sư Tim Yu Chi-hang cho biết thân chủ của mình “vô cùng hối hận” và quyết tâm hoàn lương. Trong thời gian bị tạm giam, Shum đã hoàn thành các khóa học về thần học và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thư gửi tòa, bị cáo thừa nhận bản thân đã sa vào lòng tham và xấu hổ vì phản bội niềm tin của công ty.

Thẩm phán Anthony Kwok Kai-on nhận định hành vi phạm tội của Shum có tính chất tinh vi, khi bị cáo lợi dụng séc trắng, thao túng hệ thống ngân hàng điện tử và tạo lập các chứng từ thanh toán giả mạo để biển thủ tài sản.

“Đây là sự phản bội trắng trợn và kéo dài đối với niềm tin của người sử dụng lao động. Như phía bào chữa cũng thừa nhận, hành vi này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến tính liêm chính vốn được kỳ vọng ở những người giữ vai trò kiểm soát tài chính”, thẩm phán nhấn mạnh.

Tòa tuyên mức án từ 16 đến 56 tháng tù cho từng tội danh và quyết định thi hành một phần án theo hình thức cộng dồn, nâng tổng thời gian chấp hành án lên 6 năm rưỡi.

Ngoài ra, thẩm phán yêu cầu Shum giao nộp 4 chiếc đồng hồ cho công ty cũ nhằm bồi thường một phần thiệt hại.