Tuyên án chung thân 4 ‘quản lý cấp cao’, hơn 40 ‘cán bộ online’ nhận mức 8 đến 19 năm tù

Đường dây lừa đảo khiến hơn 13.500 người mất gần 1.000 tỷ đồng

Từ ngày 2 đến 6/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 46 bị cáo liên quan đến một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn, hoạt động tại Campuchia, chiếm đoạt tài sản của hơn 13.500 người dân Việt Nam với tổng số tiền lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu tổ chức hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Chúng tuyển mộ nhiều công dân Việt Nam ở các tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Hưng Yên… đưa sang Campuchia tham gia hoạt động phạm tội.

Nhóm đối tượng tổ chức theo mô hình chặt chẽ, có phân công vai trò rõ ràng, quản lý thời gian làm việc, chấm công, trả lương và thưởng. Các bị cáo được chia thành nhiều nhóm, sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Telegram để liên lạc, trao đổi dữ liệu và điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn chính của đường dây là giả danh cán bộ công an các cấp, gọi điện cho người dân trong nước thông báo cập nhật thông tin căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu định danh cho trẻ em, hướng dẫn cài đặt sổ sức khỏe điện tử… Từ đó, chúng yêu cầu cài đặt một ứng dụng giả mạo mang tên “DỊCH VỤ CÔNG”, có gắn hình ảnh Quốc huy và giao diện gần giống cổng dịch vụ công của Nhà nước. Thực chất, đây là phần mềm chứa mã độc, cho phép các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Sau khi kiểm soát được thiết bị, các đối tượng lần lượt thu thập thông tin đăng nhập ngân hàng, mật khẩu giao dịch và yêu cầu nạn nhân thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt với danh nghĩa hoàn thiện thủ tục hành chính. Lợi dụng thời điểm này, chúng nhanh chóng thực hiện các lệnh chuyển và rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân, trong khi người bị hại hoàn toàn không hay biết.

Cáo trạng xác định, đường dây lừa đảo được tổ chức thành 3 nhóm chính.

Nhóm “Cào 1” có nhiệm vụ gọi điện, giả danh công an xã, phường để tiếp cận và tạo dựng lòng tin ban đầu.

Nhóm “Cào 2” tiếp tục đóng vai công an cấp huyện, tỉnh, trực tiếp hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo và thực hiện các thao tác theo kịch bản.

Nhóm “Cào 3” là bộ phận kỹ thuật, sử dụng máy tính để truy cập, điều khiển điện thoại của nạn nhân và thực hiện việc rút tiền từ các tài khoản ngân hàng đã bị chiếm quyền kiểm soát.

Từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, đường dây này đã lừa đảo 13.543 người dân trên cả nước, trong đó có nhiều nạn nhân tại tỉnh Bắc Ninh, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 972,5 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này do các đối tượng người Trung Quốc nắm giữ, 46 bị cáo người Việt Nam chỉ được hưởng lợi một phần nhỏ.

Tại phiên tòa, toàn bộ các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận đã tham gia đường dây lừa đảo với các vai trò khác nhau và thu lợi bất chính từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Trong đó, nhóm 4 bị cáo gồm Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang và Đinh Như Quỳnh được xác định giữ vai trò quản lý, phiên dịch, là những người giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu trong việc chiếm đoạt tài sản.

Tính đến thời điểm xét xử, các bị cáo mới chỉ khắc phục được một phần rất nhỏ thiệt hại, nộp lại vài tỷ đồng để bồi thường cho các bị hại.

4 bị cáo bị phạt tù chung thân

Chiều 6/2, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 46 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được tổ chức chặt chẽ, mang yếu tố xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa và uy tín của các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, để tạo dựng lòng tin với người dân, từ đó chiếm đoạt tài sản của số lượng rất lớn bị hại trên phạm vi cả nước.

Hành vi phạm tội không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn để lại hậu quả nặng nề về tinh thần, đời sống đối với nhiều nạn nhân. Chính vì thế, đây không chỉ là vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật và hoạt động quản lý Nhà nước.

Đối với các bị cáo giữ vai trò quản lý, điều hành, phiên dịch, là những người giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài, Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo thể hiện ý thức coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh, áp dụng hình phạt đặc biệt nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện tính chất, mức độ tham gia, vai trò trong đường dây lừa đảo, cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Mặc dù ghi nhận một số bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, song hậu quả vụ án gây ra là đặc biệt lớn, trong khi việc khắc phục thiệt hại còn rất hạn chế, nên cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội.

Cụ thể, 4 bị cáo gồm Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, lao động tự do, cư trú tại thôn Lan Hoa, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, lao động tự do, cư trú tại Khu 8, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, lao động tự do, cư trú Khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) và Nìm Cún Pẩu (SN 1984, lao động tự do, cư trú tại Khu 1, ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai), mức án tù chung thân.

40 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 8 đến 19 năm tù. Riêng một bị cáo được tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.