Bắt khẩn cấp hai mẹ con dính nghi án rửa tiền hơn 3.200 tỷ đồng

Một phụ nữ và con trai của bà đã bị bắt tại tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan với cáo buộc điều hành một công ty bình phong để rửa tiền cho một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Trung Quốc điều hành bằng tiền mã hóa, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 4 tỷ baht (gần 3.242 tỷ đồng).

Theo Trung tướng Natthasak Chaonasai, Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương (thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan), các sĩ quan đã bắt giữ hai người này - chỉ được xác định danh tính là Parichart, 51 tuổi và Sermsak, 20 tuổi - tại một ngôi nhà ở huyện Khiansa, tỉnh Surat Thani vào thứ Sáu (24/4/2026).

Hai nghi phạm bị truy nã theo lệnh bắt giữ do Tòa án tỉnh Udon Thani ban hành ngày 19/8/2025, với các cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi lừa đảo, tội phạm công nghệ cao và cho phép người khác sử dụng tài khoản ngân hàng của mình cho mục đích phạm tội.

Đội bắt giữ thuộc Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ (TCSD) và Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế Thái Lan đã thu giữ 15 tang vật, bao gồm điện thoại di động, sổ ngân hàng và một máy tính xách tay (laptop).

Vụ án bắt nguồn từ cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ về các chiêu trò lừa đảo trực tuyến kiểu “mổ lợn” (pig butchering), hay còn gọi là lừa đảo tình cảm – đầu tư, đã ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ.

Cuộc điều tra dẫn đến việc thu giữ tiền mã hóa Tether (USDT) trị giá hơn 100 triệu USD (khoảng 3,2 tỷ baht, tức 2.634,8 tỷ đồng). Dòng tiền sau đó được lần theo dấu vết đến các cá nhân tại Thái Lan, khiến phía Mỹ liên hệ với Trung tâm Phòng chống Lừa đảo trực tuyến của “xứ sở Chùa Vàng”.

Cảnh sát Thái Lan sau đó đã mở rộng điều tra và xác định 2 nghi phạm tại Surat Thani là những mắt xích quan trọng trong mạng lưới trong nước.

Điều tra sâu hơn cho thấy các nghi phạm đã thành lập một công ty “vỏ bọc” dưới danh nghĩa tư vấn nghiên cứu. Tài khoản ngân hàng của công ty này được sử dụng để nhận tiền từ các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, sau đó chuyển đổi sang nhiều loại tiền mã hóa và chuyển vào các ví điện tử theo chỉ đạo.

Các nhà điều tra cho biết những nghi phạm có liên quan đến ít nhất 10 vụ lừa đảo trực tuyến tại Thái Lan, với tổng thiệt hại hơn 8 triệu baht (gần 6,5 tỷ đồng). Những vụ việc này bao gồm các kế hoạch đầu tư giả mạo và các vụ lừa đảo liên quan đến nhiều công việc trực tuyến giả mạo hứa hẹn mang lại cho nạn nhân thêm thu nhập

Một trong hai nghi phạm còn bị phát hiện đang trốn truy nã trong một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán khác do các điều tra viên tỉnh Udon Thani theo đuổi.

Trong quá trình thẩm vấn, đối tượng nam Sermsak thừa nhận đã nhờ mẹ của mình giúp đăng ký công ty làm bình phong. Anh ta cho biết công ty được giới thiệu giả là tư vấn nghiên cứu nhưng thực chất được sử dụng để giao dịch tiền điện tử và rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo qua tổng đài điện thoại do người Trung Quốc điều hành.

Hoạt động này bao gồm việc nhận tiền mã hóa trên một mạng blockchain, sau đó chuyển đổi và chuyển sang mạng khác thông qua các giao dịch “cross-chain” nhằm che giấu dấu vết dòng tiền và tránh bị phát hiện. Sermsak khai được trả 100 USDT cho mỗi 1 triệu USDT được chuyển đổi.

Điều tra thêm cho thấy Sermsak làm việc cùng 3 đồng phạm khác, mỗi người đảm nhận các vai trò cụ thể như tìm kiếm khách hàng, quản lý tài khoản và xử lý giao dịch tài chính. Vai trò của nghi phạm này là chuyển tài sản kỹ thuật số và luân chuyển tiền bằng đồng baht.

Cảnh sát cho biết từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025, các ví điện tử liên quan đến nghi phạm đã ghi nhận các giao dịch tiền mã hóa với tổng giá trị vượt mức 4 tỷ baht.

Hai nghi phạm là người mẹ Parichart và con trai Sermsak đã được bàn giao cho các điều tra viên thuộc Đội 2 của TCSD để tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Theo Bangkok Post