Bắt khẩn cấp 'ông trùm' 23 tuổi, tịch thu 65 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại, 3 sổ tiết kiệm, 2 nhẫn vàng... và 1 xe SUV

Theo Times of India ngày 2/3, Cảnh sát Sitapur (Ấn Độ) đã triệt phá một đường dây gian lận thuế GST liên bang quy mô lớn, bắt giữ bốn nghi phạm bị cáo buộc trốn thuế trên nhiều bang.

Bốn đối tượng bị bắt gồm Sona alias Ashish (23 tuổi), Kuldeep Singh (22 tuổi), Vivek Kumar (20 tuổi), đều cư trú tại Agra (Ấn Độ) và Suraj Rawat (22 tuổi) cư trú tại Almora (Ấn Độ). Trong đó, Sona alias Ashish được xác định là kẻ chủ mưu. Các nghi phạm bị bắt giữ gần trường RMP ở Sitapur vào tối thứ Bảy.

Trong chiến dịch, lực lượng chức năng thu giữ 2,3 lakh rupee tiền mặt (hơn 65 triệu đồng), 8 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay và 23 thẻ SIM thuộc nhiều nhà mạng khác nhau.

Ngoài ra, Cảnh sát còn tịch thu 6 thẻ ATM, thẻ PAN, sổ séc, 3 sổ tiết kiệm ngân hàng, 70 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thẻ Aadhaar cùng bản sao, hóa đơn điện, tài liệu bất động sản và nhật ký viết tay liên quan đến hoạt động của các công ty “ma”.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thu giữ 2 nhẫn vàng đính đá trắng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng và một xe SUV không gắn biển số.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các nghi phạm điều hành một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên thành lập các công ty GST giả mạo tại nhiều bang của Ấn Độ, bao gồm Tamil Nadu, Karnataka, Punjab, Haryana, Delhi và Uttar Pradesh.

Bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo hoặc chiếm đoạt trái phép, nhóm này đăng ký thành lập các doanh nghiệp “ma”, sau đó tạo ra các giao dịch mua bán khống nhằm gian lận chiếm đoạt tín dụng thuế đầu vào. Hành vi này bị cho là gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Các đối tượng cũng dụ dỗ những người nhẹ dạ bằng lời hứa hẹn việc làm, sau đó thu thập giấy tờ tùy thân của họ để đứng tên thành lập công ty “ma”. Một trong những doanh nghiệp giả được xác định là “PS Traders” tại Sitapur, được đăng ký bằng thông tin của một phụ nữ và sử dụng để thực hiện hành vi gian lận hóa đơn quy mô lớn.

Trong quá trình thẩm vấn, các nghi phạm khai nhận đã thành lập hơn 1.200 công ty “ma” và vận hành đường dây một cách có tổ chức. Máy tính xách tay, điện thoại và hàng chục thẻ SIM được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp, phát hành hóa đơn giả và thực hiện giao dịch tài chính. Số tiền thu lợi bất chính được cho là dùng để mua phương tiện, trang sức và thiết bị điện tử.

Được biết các nghi phạm đều có tiền án tiền sự và bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ gian lận thuế GST tương tự tại các địa phương khác. Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quy mô mạng lưới cũng như xác định các đồng phạm liên quan.