Đột kích kho hàng giữa trung tâm thành phố, phát hiện mạng lưới 14 công ty ‘ma’ rửa gần 5.000 tỷ đồng trong 7 tháng

Các công tố viên và cảnh sát Brazil đã mở một chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào một mạng lưới phân phối điện tử do người Trung Quốc điều hành, bị cáo buộc đã rửa hơn 1 tỷ real Brazil, tương đương khoảng 190 triệu USD (khoảng gần 4.925 tỷ đồng) chỉ trong vòng 7 tháng.

Theo điều tra, tổ chức tội phạm Primeiro Comando da Capital, còn gọi là PCC, bị nghi đã phân phối các mặt hàng điện tử tiêu dùng nhập khẩu trên khắp Brazil thông qua một nền tảng thương mại điện tử do người Trung Quốc vận hành mang tên “Knup Brasil”. Các sản phẩm được rao bán gồm sạc điện thoại, cân điện tử và nhiều phụ kiện khác với mức giá cạnh tranh.

Bề ngoài, hàng hóa đều có nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên, giới chức cho rằng cấu trúc tài chính phía sau được thiết kế để che giấu doanh thu, trốn thuế và hợp thức hóa tiền thu lợi từ buôn ma túy.

Cảnh sát bang São Paulo cho biết khách hàng đặt mua hàng trên nền tảng này nhưng lại được hướng dẫn chuyển tiền qua hệ thống thanh toán tức thời Pix vào các công ty “bình phong” không có hoạt động kinh doanh thực sự. Hóa đơn do bên thứ ba phát hành thường ghi giá trị thấp bất thường, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa doanh thu khai báo và dòng tiền thực tế.

Lộ diện từ manh mối của một khách hàng

Vụ việc bị phát hiện sau khi một khách hàng phản ánh giao hàng thiếu và hóa đơn chỉ ghi một phần nhỏ số tiền đã thanh toán. Từ manh mối này, cảnh sát lần theo dấu vết đến một nhà kho ở khu Bras, trung tâm São Paulo, rồi mở rộng điều tra ra mạng lưới gồm 14 công ty đăng ký và ít nhất 18 cá nhân liên quan.

Vụ án thu hút sự chú ý lớn do nghi vấn có sự tham gia của các doanh nhân Trung Quốc hoạt động tại Brazil và mối liên hệ với PCC. Giới điều tra cho biết một doanh nhân Trung Quốc, được truyền thông địa phương xác định là Yifeng Jang, bị nghi là người cầm đầu mạng lưới. Người này được cho là đang ở Trung Quốc và không bị bắt trong chiến dịch hôm thứ Năm.

Sự trỗi dậy và bành trướng của băng đảng PCC

PCC được thành lập năm 1993 trong hệ thống nhà tù bang São Paulo, sau đó phát triển từ một băng nhóm trong trại giam thành tổ chức tội phạm có cấu trúc chặt chẽ. Theo nhà chức trách Brazil, PCC hiện kiểm soát các tuyến đường cocaine nối Nam Mỹ với châu Âu và châu Phi, nắm giữ các hành lang biên giới trọng yếu và sử dụng nhiều cảng lớn của Brazil để vận chuyển ma túy ra nước ngoài. Những năm gần đây, tổ chức này còn mở rộng sang các tội phạm tài chính, bao gồm hoạt động liên quan tới fintech, tiền mã hóa và doanh nghiệp vận tải đô thị.

Cảnh sát cáo buộc những người có tiền án liên quan đến PCC được đưa vào làm “đối tác danh nghĩa” hoặc đứng tên tài sản giá trị cao trong hệ thống kinh doanh điện tử, nhằm che giấu các chủ sở hữu thực sự. Trong đợt truy quét hôm thứ Năm, một nghi phạm có tiền án liên quan PCC đã bị bắt, cùng một phụ nữ được cho là điều phối hoạt động của mạng lưới.

Hiện giới chức vẫn chưa xác định PCC trực tiếp chỉ đạo hoạt động rửa tiền này hay chỉ cung cấp “dịch vụ” cho mạng lưới do người Trung Quốc điều hành để luân chuyển lượng tiền lớn. Cuộc điều tra về mức độ gắn kết giữa hai bên vẫn đang được tiếp tục.

Ông Fernando David, lãnh đạo bộ phận chống tội phạm có tổ chức của cảnh sát bang São Paulo, cho rằng sự tham gia trực tiếp của các nhân vật liên quan tới PCC là điểm đặc biệt đáng chú ý. “Với một số doanh nghiệp và doanh nhân, việc bắt tay với PCC cho thấy mức độ tha hóa nghiêm trọng, khi tổ chức này đã trở thành một nền tảng dịch vụ cho những ai muốn tối đa hóa lợi nhuận”, ông nói với báo giới.

Các công tố viên cho biết mạng lưới này vận hành thông qua hàng loạt tài khoản trung gian, nhận và phân tán dòng tiền, chia nhỏ giao dịch cho nhiều tài khoản đứng tên hộ nhằm gây khó khăn cho việc lần theo dấu vết. Đơn vị thu hồi tài sản của bang đã xin được lệnh tòa án phong tỏa bất động sản, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính liên quan.

Công tố viên Ivan Agostinho nhấn mạnh mục tiêu then chốt là bóp nghẹt nguồn tài chính của tổ chức. “Chỉ khi cắt đứt dòng tiền, chúng tôi mới có thể đánh sập các tổ chức tội phạm”, một công tố viên nhấn mạnh.

Làn sóng tội phạm ngoại bang tại Brazil

Vụ việc này là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ án liên quan tới những nhóm tội phạm người Trung Quốc hoạt động tại Brazil. Tháng 12/2024, trang tin Metropoles đưa tin về việc bắt giữ Liu Bitong, người bị cáo buộc cầm đầu nhóm Bitong, được mô tả là một nhánh của mafia Trung Quốc hoạt động tại khu bán buôn rộng lớn ở trung tâm São Paulo. Đối tượng này bị cảnh sát liên bang bắt giữ gần biên giới Venezuela, nhiều năm sau khi các công tố viên cho rằng ông ta đã ra lệnh sát hại một thương nhân Trung Quốc năm 2015 vì từ chối tiếp tục nộp tiền bảo kê khi buôn bán phụ kiện điện thoại.

Đầu năm 2025, Metropoles tiếp tục đưa tin về các vụ bắt cóc, tống tiền nhắm vào tiểu thương người Trung Quốc tại khu Bras và phố 25 de Marco, những nơi tập trung dày đặc các cửa hàng nhập khẩu. Trong một vụ xảy ra tháng 12, người thân của nạn nhân tại Trung Quốc đã nhận được video ghi cảnh con tin bị trói và cầu xin tiền chuộc.

Theo SCMP