Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 48 tỷ đồng tiền mặt của nữ kế toán

Khoảng 193,1 triệu rupee tiền mặt đã được phát hiện và thu giữ trong các cuộc khám xét do Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) tiến hành. Được biết, nó có liên quan đến vụ án rửa tiền và biển thủ quỹ MGNREGA.

Cụ thể, số tiền này được tìm thấy tại nhà của trợ lý thân cận của nữ quan chức IAS Pooja Singhal, trong đó phần lớn nằm tại nơi ở của người kế toán riêng.

Theo thông tin từ ED, lực lượng này đã tiến hành khám xét đồng loạt khoảng 18 địa điểm liên quan đến bà Singhal, chồng bà và nhiều người thân.

Các cuộc đột kích diễn ra tại Jharkhand, Bihar, Delhi và nhiều thành phố khác trên khắp Ấn Độ.

Trong tổng số 193,1 triệu rupee tiền mặt bị thu giữ, 170 triệu rupee (hơn 48 tỷ đồng) được phát hiện tại nơi ở của Suman Kumar, kế toán được cho là làm việc cho bà Singhal. Ngoài ra, khoảng 1,8 crore rupee cũng được tìm thấy tại một địa điểm khác.

ED cũng tiến hành khám xét bệnh viện Pulse ở Ranchi. Theo cơ quan này, các cuộc đột kích nhắm vào chính bà Pooja Singhal cùng chồng bà là Abhishek Jha, Giám đốc điều hành của bệnh viện này. Ngoài ra, em trai của bà Singhal là Sidharth Singhal, người từng nằm trong ban Giám đốc của bệnh viện, cũng nằm trong danh sách bị khám xét.

Bên cạnh đó, lực lượng điều tra còn kiểm tra nơi ở của bố mẹ, gia đình chồng và một số người chuyên thực hiện các giao dịch tài chính trung gian bị nghi ngờ tại Kolkata.

Các cuộc khám xét được tiến hành tại nhiều thành phố, gồm Ranchi, Chandigarh, Faridabad, Gurugram, Noida, Mumbai, Kolkata, Muzaffarpur, Saharsa, cùng nhiều khu vực khác trong Vùng Thủ đô Quốc gia (NCR) như Faridabad và Gurugram.

Theo các nguồn tin, ba máy đếm tiền đã được sử dụng để kiểm đếm lượng tiền mặt khổng lồ. Tại các địa điểm bị khám xét, lực lượng chức năng phát hiện những cọc tiền lớn mệnh giá 2.000, 500, 200 và 100 rupee.