Công an tìm nạn nhân từng chuyển tiền vào Capital Clearance Việt Nam
Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị cá nhân, tổ chức từng giao dịch, đầu tư chủ động cung cấp thông tin.
Chuyển tiền
Từ hôm nay, ngân hàng sẽ chặn giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản sau
Ngân hàng khuyến nghị người dùng kiểm tra kỹ danh tính người nhận, đặc biệt khi hệ thống xuất hiện cảnh báo.
Nhiều ngân hàng ngừng giao dịch hoặc phong tỏa toàn bộ tiền chuyển về tài khoản với các đối tượng sau
Nhiều ngân hàng lần lượt cập nhật các quy định liên quan đến thẻ, ứng dụng, nhận tiền từ nước ngoài và Internet Banking.
Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận và chuyển tiền sau
Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
Ngân hàng sẽ phong tỏa toàn bộ tiền chuyển về tài khoản đối với nhóm khách hàng sau
TPBank áp dụng quy trình xác minh với giao dịch nhận tiền từ nước ngoài nhằm kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy định.
Chị Sâm nhận được số tiền 127.000.000 đồng từ tài khoản lạ nhưng chưa chuyển trả ngay, Công an xã cử người xuống làm việc
Quá trình làm việc với Công an xã, chị Sâm cho biết không lập tức chuyển trả số tiền 127.000.000 đồng do sợ lừa đảo.
Bộ Công an cảnh báo: Chủ tài khoản ngân hàng có thể phải giải trình nếu nhận, chuyển tiền theo cách này
Nhiều người có thể không biết, một số giao dịch qua tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản phải giải trình với cơ quan chức năng.
Công an làm việc với Nguyễn Công Hoàn sinh năm 1994 vì giao dịch hơn 70 triệu đồng vào tài khoản
Tài khoản nhận hơn 70 triệu đồng không rõ nguồn gốc, chủ tài khoản đã trình báo công an để xác minh.
Một ngân hàng tăng hạn mức chuyển tiền, có giao dịch lên gấp 5 lần
Nếu khách hàng không có nhu cầu giao dịch số tiền lớn có thể chủ động thiết lập hạn mức giao dịch trong ngày thấp hơn.
Khách hàng KienlongBank lưu ý: Trường hợp nào sẽ bị từ chối chuyển tiền?
KienlongBank triển khai hệ thống cảnh báo và chặn giao dịch với các tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX