Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm người đã chuyển tiền vào hai tài khoản liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng để phối hợp điều tra.
Từ ngày 1/11, hoạt động chuyển tiền trong nước và quốc tế sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Người liên quan không phối hợp cung cấp thông tin cho công an trước khi kết thúc điều tra sẽ không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền lợi hợp pháp.
Trong khoảng từ 17 - 26/9, chị N. đã chuyển đi tổng số tiền là 3,74 tỷ đồng.
Để đảm bảo quyền lợi, Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch phù hợp trước khoảng thời gian này.
Quy định mới yêu cầu nhiều tổ chức phải báo cáo giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên nhằm tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Những người đã từng chuyển tiền vào tài khoản thuộc các ngân hàng BIDV, MBBank, ACB, NCB vui lòng liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây giả mạo Facebook bán trái cây, chiếm quyền tài khoản của người dùng để lừa đảo khoảng 10 tỷ đồng.
