Đột kích nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 14 tỷ đồng tiền mặt của cựu quan chức
Theo cơ quan điều tra, các cuộc khám xét đã được tiến hành tại nhà riêng của ông Dilbag Singh cùng nhiều địa điểm liên quan đến người thân của ông là Abhay Chautala.
Theo cơ quan điều tra, các cuộc khám xét đã được tiến hành tại nhà riêng của ông Dilbag Singh cùng nhiều địa điểm liên quan đến người thân của ông là Abhay Chautala.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã truy quét thành công 2 tụ điểm đánh bạc trái phép.
Vụ việc được cho là có liên quan tới một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất Mỹ Latinh.
Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ.
Các quan chức thuế cho biết họ hoàn toàn bất ngờ trước quy mô số tiền mặt bị phát hiện, khi nhiều bó tiền được cất giấu trong tủ, ngăn kéo, phòng bí mật và các khu vực kín đáo bên trong nhà.
Các công tố viên cho rằng Goldex đã trộn vàng khai thác trái phép với khoáng sản được khai thác hợp pháp, qua đó góp phần tài trợ cho các hoạt động phi pháp.
Công an đồng loạt đột kích lúc rạng sáng, triệt phá 2 điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn tại Gia Lai.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tất cả nghi phạm, trong đó ít nhất có 75 người Thái Lan và tang vật đã được chuyển giao cho các cơ quan chức năng quốc gia để xử lý theo pháp luật, trong khi các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm xác định những kẻ chủ mưu của mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.
Cảnh sát công bố thông tin về vụ truy quét trung tâm lừa đảo tại Campuchia, bắt giữ hàng chục nghi phạm.