Ngân hàng Nhà nước đã phát cảnh báo tới hơn 4 triệu lượt khách hàng về giao dịch có dấu hiệu rủi ro
Đáng chú ý, sau khi nhận được cảnh báo, hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đã chủ động tạm dừng hoặc hủy giao dịch.
Gian lận
Hàn Quốc mở cuộc điều tra chưa từng có về hồ sơ mua nhà, nhiều người có thể mất trắng
Những trường hợp bị phát hiện có sai phạm sẽ phải đối mặt với xử phạt hình sự, hủy hợp đồng và các biện pháp xử lý khác.
Prudential Việt Nam khẳng định không liên quan tới vụ nhân viên gian lận tiền của khách hàng tại Nhật Bản
Giữa bê bối hàng trăm nhân viên bảo hiểm tại Nhật Bản chiếm dụng hơn 520 tỷ đồng của khách hàng, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã lên tiếng khẳng định hoàn toàn không liên quan đến vụ việc này.
Hơn 688.000 tài khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng bị 'gắn cờ đỏ' cảnh báo rủi ro giao dịch
SIMO ghi nhận số lượng lớn tài khoản và ví điện tử có dấu hiệu bất thường với hàng nghìn tỷ đồng giao dịch nghi vấn.
Từ vụ Bảo Tín Minh Châu, Cục Thuế đã phải tung biện pháp đặc biệt áp dụng trên cả nước nhằm chấm dứt gian lận
Biện pháp này nhằm giúp cơ quan thuế nắm được số lượng doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh đang sử dụng phần mềm kế toán.
Nhân viên gian lận số tiền 156 tỷ, một công ty bảo hiểm gửi đơn tố giác tới công an
Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với số tiền 156 tỷ đồng này.
Campuchia dẫn độ trùm rửa tiền sang Trung Quốc
Campuchia cho biết đã dẫn độ Li Xiong – cựu lãnh đạo của một tập đoàn tài chính tại nước này sang Trung Quốc, với cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.
Chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch ngân hàng sau cảnh báo
Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận (SIMO) đã cảnh báo khoảng 3,5 triệu lượt khách hàng và có hơn 1,1 triệu giao dịch đã được khách hàng chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ, với tổng giá trị tương ứng gần 4.000 tỷ đồng.
Thu giữ khẩn cấp hơn 8 tỷ đồng tiền mặt tại doanh nghiệp sản xuất giấy
Cơ quan điều tra cho biết đã phát hiện dấu hiệu của một vụ gian lận quy mô lớn trong hoạt động thu mua nguyên liệu.
Khởi tố cựu Giám đốc Trung tâm giám định y khoa SN 1969
Người này đã cấu kết với một số người để nâng khống kết quả giám định thương tật, trục lợi 1,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX