Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận (SIMO) đã cảnh báo khoảng 3,5 triệu lượt khách hàng và có hơn 1,1 triệu giao dịch đã được khách hàng chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ, với tổng giá trị tương ứng gần 4.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết đã phát hiện dấu hiệu của một vụ gian lận quy mô lớn trong hoạt động thu mua nguyên liệu.
Người này đã cấu kết với một số người để nâng khống kết quả giám định thương tật, trục lợi 1,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Vừa qua, trong một số vụ mua bán trái phép hóa đơn, gian lận, trốn thuế, hoàn thuế... có sự tiếp tay của công chức thuế. Lãnh đạo ngành thuế đánh giá đây là sự việc đau xót, đề nghị tăng cường quản lý cán bộ, công chức.
Cảnh sát đã bắt giữ 24 người liên quan cùng 26.000 chiếc điện thoại.
Ngành Ngân hàng xác định phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng số phát triển nhanh.
Nhiều ngân hàng cảnh báo chiêu trò lừa đảo công nghệ cao cực kỳ tinh vi. Hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo hơn 2,26 triệu lượt khách hàng, trong đó trên 700.000 lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng hơn 2.780 tỷ đồng.
Đồng đội của cô cũng có nguy cơ bị liên đới nếu biết hoặc nghi ngờ gian lận nhưng không báo cáo.
Hệ thống SIMO đã phát hiện gần 600.000 tài khoản nghi ngờ gian lận, kịp thời cảnh báo người dùng và chặn nhiều giao dịch rủi ro, bảo vệ hàng nghìn tỷ đồng.
Tính năng mới của VietinBank giúp hạn chế tối đa các hành vi gian lận, chiếm đoạt tài khoản hoặc kích hoạt trái phép.
