Ngoài ra, các tài khoản còn có thể bị phong tỏa, số tiền giao dịch bị tịch thu, đồng thời người vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh người cầm đầu đường dây này.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt fanpage mạo danh Bảo Tín Mạnh Hải.
Các đối tượng quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của người dân.
Các đối tượng bị bắt để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, phương thức phạm tội trong vụ án là sự kết hợp giữa lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn.
Đây là những người được giải cứu từ các cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến, chuyên giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, nhân viên đầu tư tài chính… ở Campuchia.
Dự báo về xu hướng trong năm 2026, chuyên gia Hiếu PC nhận định lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với sự bùng nổ của các công nghệ như deepfake và giả giọng nói (voice cloning).
Chiến dịch truy quét quy mô toàn cầu của Meta không chỉ vô hiệu hóa hơn 150.000 tài khoản lừa đảo mà còn hỗ trợ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thực hiện nhiều vụ bắt giữ, cho thấy cuộc chiến chống gian lận trực tuyến đang ngày càng quyết liệt.
Hai người này bị truy tố về các tội danh “Cố ý đưa hối lộ" và "Rửa tiền”.
