Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, trước sự phát triển nhanh của tài sản số và các phương thức chuyển tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền không thể chỉ dựa vào những cơ chế giám sát truyền thống.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất làm rõ tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi, tăng minh bạch và khả năng xác định cá nhân sở hữu, kiểm soát cuối cùng.
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đã bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ với tài sản mã hóa, song đại biểu đề nghị có cơ chế cập nhật.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà nhận định, quy định mới về tài sản mã hóa góp phần bảo vệ an ninh tiền tệ quốc gia, ngăn chặn hiệu quả dòng tiền bẩn chảy qua các kênh phi truyền thống và nâng cao uy tín của hệ thống tài chính Việt Nam trên toàn cầu.
Dịch vụ tài sản mã hóa sẽ lần đầu tiên được đưa vào nhóm đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường tài sản số tại Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 (Hà Nội) khuyến cáo người dân chỉ mua, bán vàng miếng tại các ngân hàng, doanh nghiệp được cấp phép. Các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày phải thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng, nhằm tăng tính minh bạch và phòng, chống rửa tiền.
PNJ hiện có mạng lưới 450 cửa hàng trên toàn quốc với khoảng 8.000 nhân viên.
Hai doanh nghiệp kinh doanh vàng Ngọc Thẩm và Ngọc Hải ở Đồng Tháp bị Thanh tra NHNN Khu vực 13 phạt hơn 1,8 tỷ đồng do không tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền.
Kết luận thanh tra của NHNN Khu vực 2 ghi nhận ACB VSIP2 Bình Dương còn tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, yêu cầu chi nhánh khắc phục để đảm bảo tuân thủ.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
