Trong những cuộc họp và các bữa cơm nội bộ, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhiều lần chỉ đạo thân tín lên phương án, tạo lập các hợp đồng hứa mua hứa bán cổ phần khống, thông qua đó rút tiền, chuyển cho các “chân rết” nhằm cắt đứt dòng tiền từ Ngân hàng SCB.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan, có 86 người bị truy tố. Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố với 3 tội danh, bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan, có 86 người vừa bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau. Trong số đó đông đảo nhất là các lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB, các lãnh đạo trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, các cán bộ đoàn thanh. Ngoài ra, có 1 công ty kiểm toán duy nhất có lãnh đạo bị truy tố trong đợt này: Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC.
Chỉ trong vòng 8 năm, giai đoạn từ 2015-2022, Ngân hàng SCB đã được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng tới 72 giải thưởng “danh giá” với những cụm từ “xuất sắc nhất Việt Nam”.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan, vai trò của đoàn thanh tra giám sát là yếu tố quan trọng. Kết luận điều tra cho biết đoàn thanh tra đã “làm mờ” số liệu của SCB.
Lời khai trong vụ Vạn Thịnh Phát, SCB cho thấy Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD - số tiền này đã "dịch chuyển" thế nào?
Đại án SCB khiến dư luận bàng hoàng, không phải vì bản chất của việc lừa đảo mà ở quy mô quá lớn và chưa bao giờ hoạt động quản trị ngân hàng lại mong manh và dễ bị trục lợi như vậy. Khi nhìn lại các chỉ số tài chính của SCB, chúng ta có thể rút ra rất nhiều bài học, từ cả góc độ nhà đầu tư và cả người gửi tiền sau này.
Không làm việc trong cơ quan Nhà nước, tại sao Trương Mỹ Lan vẫn bị truy tố tội tham ô tài sản?
Tuần qua giới doanh nghiệp, tài chính ngân hàng rúng động liên quan các thông tin về vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB. Đồng thời với đó loạt vụ án khác cũng đã bị truy tố như vụ 3 cha con ông Trần Quí Thanh nhà Tân Hiệp Phát, vụ Tân Hoàng Minh...
Theo kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được xây dựng và hoạt động theo mô hình tập đoàn với CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần và kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.
