Theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã trực tiếp chỉ đạo hoặc qua các đối tượng: Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung... để chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã ra kết luận về những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy xa tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Liên quan vụ án, 86 người vừa bị truy tố với 7 tội danh.
Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua.
Để thực hiện hành vi rút ruột Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã lập ra hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng nghìn công ty vệ tinh và thuê người đứng tên lập hồ sơ vay khống.
Được biết tiêu chí tuyển người của Trương Mỹ Lan là chỉ cần hiền lành, nghe lời, không "quậy phá”, những người có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính sẽ được Trương Mỹ Lan đặt vào các vị trí lãnh đạo của SCB, lãnh lương 200-500 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thưởng và hàng tỷ đồng cổ phiếu.
Tại Quốc hội, đề cập đến vụ án Vạn Thịnh Phát, đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết các tội phạm đã làm khống cả nghìn hồ sơ để chiếm 1 triệu tỉ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn (SCB). Trong đó có trên 500.000 tỉ đồng tiền gửi của người dân. Trưởng đoàn thanh tra còn nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Giám đốc Tái thẩm cùng 6 nhân viên đã bị cho nghỉ việc sau khi phản ứng lại quyết định của lãnh đạo ngân hàng.
Dù các cá nhân nước ngoài được cho là đứng tên cổ phần giúp bà Trương Mỹ Lan đều là cổ đông lớn, nhưng Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai không nhớ quốc tịch những người này.
Dù không nắm giữ chức vụ gì tại SCB nhưng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã gián tiếp nắm giữ tới 91,54% cổ phần tại ngân hàng này thông qua việc nhờ các cá nhân và tổ chức đứng tên sở hữu.
