Theo cáo trạng vụ Vạn Thịnh Phát, doanh nghiệp bất động sản này là mắt xích quan trọng trong việc tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng.
Để chuẩn bị cho công tác xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, tòa thông báo, những bị hại chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định.
TAND TP. HCM thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của 4 công ty liên quan đến Trương Mỹ Lan gửi đơn để được xem xét bồi thường trước ngày 30/8. Đây là động thái nhằm xử lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bà Lan cùng 33 bị can khác.
Đến nay, cơ quan tố tụng đã thu giữ số tiền hơn 408 tỷ đồng: giai đoạn điều tra vụ Vạn Thịnh Phát thu được hơn 224 tỷ, giai đoạn truy tố (hơn 183 tỷ đồng).
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, tòa đề nghị hơn các nhà đầu tư trái phiếu kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM.
Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa đảo gần 30.900 tỷ đồng thông qua việc phát hành khống 25 lô trái phiếu, "úp bô" hàng vạn nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết Quốc Cường Gia Lai (QCG) đang thu xếp bán bớt tài sản, xử lý hàng tồn kho, tính toán thoái vốn dự án để có nguồn tiền trả cho bà Trương Mỹ Lan.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, hơn 4,5 tỷ USD đã được Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới bằng cách sử dụng 23 doanh nghiệp để thực hiện chuyển tiền.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ba nhân vật chủ chốt này đã tiến hành lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ... để hợp thức hoá việc chuyển/nhận tiền qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan sở hữu 91,54% cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua 6 cá nhân và 4 công ty đứng tên hộ. TVSI chính là đơn vị tư vấn, phát hành 25 lô trái phiếu "khống" trị giá gần 31.000 tỷ đồng cho 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.
