Bà Nguyễn Thị Như Loan gắn liền với hành trình hình thành và phát triển của Quốc Cường Gia Lai (QCG) từ năm 1994 đến nay. Năm 2022, bà Loan bất ngờ rời ghế Chủ tịch để nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc.
Chỉ trong hai ngày tuần vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã công bố chấm dứt hoạt động của 9 phòng giao dịch thuộc hệ thống, nâng tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa lên con số 91.
Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) - là cái tên nổi tiếng song cũng nhiều tai tiếng liên quan dự án đất công và vụ Trương Mỹ Lan…
Người chuyển 1,88 tỷ USD ra nước ngoài trong vụ Vạn Thịnh Phát sinh năm 1990, cũng là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp khác, là chủ đầu tư dự án đình đám tại Sài Gòn.
Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai liên tục sụt giảm trong gần 3 tháng trở lại đây, xóa hết thành quả tăng từ đầu năm. Hiện tại, dự án lớn nhất của công ty đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án vụ Trương Mỹ Lan.
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.
Bên cạnh việc kê biên loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng và 5.799 USD.
Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị can bị truy tố các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, bà Trương Mỹ Lan đã xin sử dụng các tài sản kê biên, phong tỏa, ngăn chặn hoặc thu hồi trong các vụ án để ưu tiên trả nợ cho các trái chủ.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.
