Từ các vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, vụ việc liên quan đến nữ chủ tịch công ty bất động sản dần hé lộ một đại án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn, với số tiền huy động lên tới hơn 9.000 tỷ đồng và hàng chục nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Zhao Rulin đã che giấu, không khai báo trung thực các vấn đề cá nhân liên quan, can thiệp và thao túng công tác nhân sự tại các tổ chức tài chính thuộc diện bị giám sát.
Cùng vụ án, 5 bị can khác cũng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội, đưa thông tin gian dối về việc xuất cảnh trái phép nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Bị can này bị cáo buộc lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý của chính quyền và lực lượng chức năng để tạo sức ép, qua đó thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Thấy cháu gái 12 tuổi đi học ngang nhà mình, đối tượng đã nhiều lần gọi cháu vào nhà, dùng tiền dụ dỗ để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.
Người này bị tuyên phạt bản án lịch sử về tội lừa đảo công chúng thông qua các kế hoạch vay bất hợp pháp.
Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố với cáo buộc Lừa dối khách hàng trong vụ án kéo dài 6 năm.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố với cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng và có hành vi đưa hối lộ.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) được xác định là chủ mưu, chịu trách nhiệm chính trong vụ án chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
