Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Tường Việt, đã giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng từ SCB và xin giấy phéo cho các dự án lớn ở TP HCM.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị buộc tội tham ô 304 nghìn tỷ đồng của Ngân hàng SCB và sẽ bị xét xử vào ngày 5/3. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gồm cả nghìn doanh nghiệp đã gây sóng gió thị trường tài chính Việt Nam.
Sau khi vướng vào lùm xùm xoay quanh Vạn Thịnh Phát, doanh nghiệp từ mức lãi trăm tỷ/năm bất ngờ lỗ 397 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan khẳng định với luật sư, với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu Tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, bà Lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ, trọn vẹn.
Liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hơn 1.609 tỷ đồng tiền gửi của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tại ngân hàng SCB đã bị phong tỏa từ cuối năm 2022.
Theo bản án vụ Vạn Thịnh Phát, quá trình thực hiện giám sát, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM và 4 cá nhân có liên quan đã nhận tiền, quà biếu của SCB vào các dịp lễ, Tết (hơn 4,2 tỷ đồng và 15.000 USD).
Theo chủ trương hợp nhất 3 ngân hàng SCB, Đệ Nhất, Tín Nghĩa năm 2011, BIDV tham gia với vai trò đại diện của Nhà nước, hỗ trợ quá trình hợp nhất.
Dù chưa đảm bảo pháp lý và hiện trạng chỉ là đất trống nhưng hai dự án trên "đất vàng" tại TP.HCM của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn được các đơn vị thẩm định giá nâng khống lên gấp chục lần.
Saigon Times Square - toà nhà có vị trí đắc địa với hai mặt tiền đường đắt giá bậc nhất TP.HCM đang là tài sản đảm bảo cho các khoản vay hàng chục nghìn tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Quen biết bà Trương Mỹ Lan chưa lâu nhưng sếp công ty xây dựng đã nhanh chóng trở thành người giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng của Ngân hàng SCB bằng chiêu thức mua bán khống dự án bất động sản.
