Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, SCB đã gửi 146 báo cáo giao dịch đáng ngờ tới Cục Phòng chống rửa tiền.
Vạn Thịnh Phát
GĐ 2 vụ Vạn Thịnh Phát: C03 nêu rõ tên 17 cá nhân và 5 DN “đứng tên hộ” Trương Mỹ Lan chi phối chứng khoán Tân Việt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Ảo thuật ‘giải quỹ’ xoá vết hơn 30.869 tỷ đồng, ‘tiền mồ hôi xương máu’ của người dân không ngừng chảy vào túi nhóm Trương Mỹ Lan
Kết quả điều tra vụ Vạn Thịnh Phát xác định, toàn bộ các giao dịch nộp/rút tiền mặt/chuyển tiền của trái chủ sơ cấp 25 lô trái phiếu đều là khống, không có tiền mặt nộp/rút thực tế mà chỉ đi lệnh dòng tiền để cân đối số quỹ tiền mặt hàng ngày tại SCB.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Bộ Công an thông báo tìm bị hại là trái chủ của 30.000 tỷ trái phiếu
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các trái chủ của 25 mã trái phiếu liên quan nhóm Vạn Thịnh Phát phát hành, đều là các bị hại.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Đã thu hồi 916 tỷ đồng từ nhóm khách hàng Tân Tạo
Nhóm khách hàng Tân Tạo đứng tên khoản vay tại SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát có đặc điểm, nhiều người chung địa chỉ, hoặc địa chỉ “sát vách”.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trả 14 BĐS bị C03 ngăn chặn do giao dịch với Trương Mỹ Lan của ‘sếp’ One Truss
Trước đó, loạt bất động sản của "sếp" One Truss và người nhà bị C03 ngăn chặn giao dịch nhằm thu hồi tài sản trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Không đồng ý ‘hoán đổi’, kê biên tiếp 6 BĐS để buộc công ty Gia Tuệ trả lại 672 tỷ đồng
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, khi bị buộc trả lại 672 tỷ đồng, công ty Gia Tuệ đưa ra đề nghị "hoán đổi" bằng cách chuyển nhượng 6 bất động sản khác.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chi hàng trăm tỷ đồng mua bất động sản của Quốc Cường (QCG)
Trong giai đoạn 2 của Vụ Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an tiếp tục điều tra một loạt bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Công ty Hoàn Hảo tự nguyện nộp 1.453 tỷ đồng để lấy lại dự án 1,5ha ở 'đất vàng' TP. HCM
Trước đó công ty Hoàn Hảo, chủ đầu tư dự án trên lô đất 1,5ha tại quận 1, TP. HCM, đã bán 99,6% cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá hơn 1.453 tỷ đồng.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX