Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn tại huyện Birbhum, thu giữ lượng lớn tiền mặt và vàng trong quá trình điều tra nghi vấn liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát trái phép.
Sau khi bị phát hiện cất giữ nhiều tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, người này đã phải nhận bản án thích đáng.
Nhóm đối tượng đã nhập nhiều mặt hàng gia dụng giá rẻ rồi bán cho người dân với cao gấp nhiều lần.
Giới chức Iraq vừa phát hiện thêm 20 triệu USD tiền mặt cùng 5 kg vàng tại nhà riêng của cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Adnan Al Jumaili, qua đó nâng tổng giá trị tài sản bị thu giữ trong vụ án tham nhũng này lên mức tương đương khoảng 120 triệu USD.
Cơ quan chức năng triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng.
Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản quy mô lớn nhất từng được Mexico thực hiện.
Theo ông Gagnidze, các cuộc khám xét nhà ở và khám xét cá nhân đã được tiến hành trên khắp Georgia tại 24 căn hộ và nhà ở, bao gồm tại thủ đô Tbilisi và các đô thị Dedoplistskaro, Vani, Chokhatauri và Borjomi.
Cơ quan chức năng tịch thu khối tài sản trị giá 6.100 tỷ đồng có nguồn gốc từ đế chế tội phạm khét tiếng và mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Tại hiện trường, Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan như phỉnh, bình kim loại...
Quá trình khám xét, cơ quan chức năng tìm thấy nhiều bằng chứng liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng.
