Chiến dịch được triển khai sau khi cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp này cùng các đơn vị liên quan có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thuế.
Chiến dịch truy quét nghi án trốn thuế tại một công ty xây dựng ở Ấn Độ đã phơi bày quy mô tài sản chưa kê khai lên tới hàng trăm crore rupee và hàng chục kg vàng.
Arupa đã bị bắt quả tang khi nhận 25.000 rupee tiền hối lộ từ một chủ quán ăn ven đường, nhằm giúp người này “lo liệu” một vụ việc và tạo điều kiện để việc kinh doanh diễn ra thuận lợi.
Một cuộc đột kích quy mô lớn tại Kolkata đã hé lộ khối tài sản khổng lồ được cất giấu tinh vi trong một căn hộ, khiến lực lượng chức năng phải mất hàng chục giờ mới hoàn tất kiểm đếm.
Một quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha bất ngờ bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện hàng chục triệu euro tiền nghi từ ma túy được giấu trong chính ngôi nhà của ông.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu thập nhiều giấy tờ liên quan đến bất động sản và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Tình báo Doanh thu đã triệt phá một đường dây buôn lậu vàng sau khi phát hiện lô hàng linh kiện cơ khí chứa vàng được giấu tinh vi bên trong.
Một cuộc bắt quả tang nhận hối lộ nhỏ bất ngờ mở ra bê bối lớn, khi lực lượng chống tham nhũng phát hiện lượng tiền mặt khổng lồ giấu trong căn hộ của một lãnh đạo ngành khai khoáng Ấn Độ.
Cuộc truy bắt Ibrahim Helmy khép lại giai đoạn truy tìm kéo dài hơn 4 tháng, trong bối cảnh nhà chức trách Australia siết chặt điều tra các hợp đồng giao thông trị giá 343 triệu USD.
Các cuộc khám xét tiếp theo tại nhiều ngân hàng đã giúp cơ quan chống tham nhũng Malaysia thu thêm hàng triệu RM, bao gồm cả vàng và ngoại tệ, cho thấy phạm vi tài sản liên quan có thể lớn hơn ban đầu.
