Cơ quan chức năng tịch thu khối tài sản trị giá 6.100 tỷ đồng có nguồn gốc từ đế chế tội phạm khét tiếng và mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Tại hiện trường, Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan như phỉnh, bình kim loại...
Quá trình khám xét, cơ quan chức năng tìm thấy nhiều bằng chứng liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng.
Người này bị khởi tố do bị nghi sở hữu khối tài sản cao gấp nhiều lần nguồn thu nhập hợp pháp.
Lợi dụng lòng tin của các nạn nhân, người này đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Narahari có thể đã thực hiện nhiều khoản đầu tư đáng kể vào lĩnh vực bất động sản và tích lũy khối tài sản vượt xa mức thu nhập được kê khai chính thức.
Công an xác định trong giai đoạn từ năm 2023-2025, các nhóm bị can đã thành lập 27 công ty để thực hiện hoạt động bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Do không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng về nguồn gốc khối tài sản, người này đã bị bắt giữ.
Cả 6 doanh nghiệp này đều là những nhà cung cấp lớn cho hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước.
Vụ việc được xem là một trong những cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất lịch sử Trung Quốc thời điểm đó.
