Các cuộc khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm đã thu giữ hàng chục kg kim loại quý cùng nhiều giấy tờ liên quan đến tài sản. Nhà chức trách cho biết sẽ tiến hành bắt giữ và mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc khối tài sản này.
Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tiền mặt, kim loại quý và nhiều tài liệu giá trị tại một đại lý du lịch ở Ấn Độ.
Cơ quan chức năng vừa khởi tố các bị can liên quan vụ lợi dụng đám cưới để đánh bạc ở Bắc Ninh.
Cơ quan chức năng vừa bắt giữ một nữ chủ hụi lập dây hụi khống, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Do khối lượng tiền mặt quá lớn, các cán bộ thuế đã phải sử dụng tới 9 máy đếm tiền, đồng thời huy động 12 bao để chứa số tiền bị thu giữ.
Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện và thu giữ khẩn cấp túi tiền mặt được đóng gói tinh vi, nghi liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức.
Doanh nhân Bangladesh Monir Hossain, biệt danh “Golden Monir”, được cho là có liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng và đã tích lũy khối tài sản lớn từ các hoạt động phi pháp.
Theo điều tra ban đầu, ông Tapas Kumar Dutta bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ lớn thông qua trung gian để chuyển hồ sơ đánh giá thuế của doanh nghiệp sang địa phương khác, qua đó tạo điều kiện giảm nhẹ nghĩa vụ thuế.
Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can các trường hợp sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền”.
Lực lượng chức năng đã phải mượn máy đếm tiền từ chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) gần đó để kiểm đếm số tiền thu giữ.
