Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan, vai trò của đoàn thanh tra giám sát là yếu tố quan trọng. Kết luận điều tra cho biết đoàn thanh tra đã “làm mờ” số liệu của SCB.
Lời khai trong vụ Vạn Thịnh Phát, SCB cho thấy Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD - số tiền này đã "dịch chuyển" thế nào?
Không làm việc trong cơ quan Nhà nước, tại sao Trương Mỹ Lan vẫn bị truy tố tội tham ô tài sản?
Những bất động sản trên 'đất vàng' liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, đại gia trúng thầu nhà hàng Thuỷ Tạ bỏ cọc, hai tuyến phố ở Việt Nam có giá thuê mặt bằng bán lẻ thuộc hạng đắt đỏ nhất thế giới... là những tin tức nổi bật tuần qua.
Thị trường chứng khoán trải qua một tuần đầy biến động khi có các kết luận về Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh. Nhóm cổ phiếu thép, bất động sản... tích cực. Tuy nhiên, áp lực bán tăng mạnh vào cuối tuần khiến nhiều người trở tay không kịp.
Nhiều "ông chủ" dù chỉ đứng tên lãnh đạo tại nhà băng, nhưng phía sau là cả một hệ sinh thái khủng.
Tuần qua giới doanh nghiệp, tài chính ngân hàng rúng động liên quan các thông tin về vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB. Đồng thời với đó loạt vụ án khác cũng đã bị truy tố như vụ 3 cha con ông Trần Quí Thanh nhà Tân Hiệp Phát, vụ Tân Hoàng Minh...
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT xác định được nhiều người nhận tiền, nhiều người giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan nhưng có các yếu tố để không đề nghị xử lý hình sự đối với họ.
Theo kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được xây dựng và hoạt động theo mô hình tập đoàn với CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần và kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.
Việc các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có nhiều đại gia bất động sản tham gia vào lĩnh vực ngân hàng dấy lên lo ngại liệu có xảy ra tình trạng tiền gửi tại ngân hàng chẩy về túi công ty sân sau?
