2 trong số 3 dự án giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan có liên quan trực tiếp đến các dự án hàng vạn tỷ đồng, phản ánh phần nào mối quan hệ giữa hai hệ sinh thái đồ sộ Capella Holdings và Vạn Thịnh Phát.
Hàng loạt dự án bất động sản có diện tích hàng trăm hecta được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giới thiệu có tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD, nhưng suốt 20 năm qua chỉ là những bãi đất trống.
Được thế chấp cho 46 khoản vay với tổng dư nợ hơn 39.200 tỷ đồng trong vụ Vạn Thịnh Phát - SCB, hiện Times Square đang trở thành một trong những tòa nhà "đắt đỏ" nhất Sài Gòn.
Kết quả điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát được hé lộ với hàng loạt con số gây sốc. Bên cạnh lượng tiền hàng chục tỷ USD bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB cùng khối tài sản khổng lồ bị kê biên của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, quy mô “khủng” của đế chế này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị khác. Liên quan vụ án, 86 cá nhân đã bị khởi tố. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan cho thấy Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm rút hơn 1,06 triệu tỷ đồng ra khỏi SCB. Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, đến ngày 17/10/2022, tại SCB có 1.284 khoản vay của 875 khách hàng là các khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát.
Tại Cơ quan điều tra, bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai nhận trước năm 2011, Lan đã sở hữu, chi phối phần lớn cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB cũ), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank). Và thủ đoạn người phụ nữ này chính là tìm cách sáp nhập 3 ngân hàng đang mất khả năng thanh toán thành một ngân hàng mới mà Trương Mỹ Lan có toàn quyền định đoạt.
Bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Nạp Cơ có 2 cô con gái lâu nay được xem là “kín tiếng” Chu Duyệt Hằng (Elizabeth Chu, sinh năm 1994) và Chu Duyệt Phấn (Mary Chu Yuet Fan) sinh năm 1995.
Theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã trực tiếp chỉ đạo hoặc qua các đối tượng: Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung... để chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB.
