Vụ án hình sự liên quan Vạn Thịnh Phát bắt đầu bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố từ tháng 10/2022 với tội danh ban đầu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 1 năm điều tra, vụ án phát sinh nhiều tình tiết, liên tục khởi tố, khởi tố bổ sung thêm các bị can với nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội Rửa tiền với "Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Rửa tiền” ký ngày 14/10/2022".
Dẫn tin Dân Việt, chiều 22/11, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức họp báo thông báo về cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã ra kết luận về những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Một trong số 4 dự án tỷ đô chậm tiến độ có bóng dáng của bà Trương Mỹ Lan – chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm nhiều bất động sản vị trí đắc địa. Chỉ riêng cung đường đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn – phố đi bộ Nguyễn Huệ
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy xa tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Liên quan vụ án, 86 người vừa bị truy tố với 7 tội danh.
Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua.
Không giống như cô cháu gái Trương Huệ Vân xuất hiện nổi bật và luôn song hành như cánh tay phải của Trương Mỹ Lan đến mức có nhiều người nhầm tưởng Huệ Vân là con gái của bà Lan, con gái ruột của Trương Mỹ Lan lại cực kỳ kín kẽ và hầu như không xuất hiện trong các sự kiện của tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Để thực hiện hành vi rút ruột Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã lập ra hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng nghìn công ty vệ tinh và thuê người đứng tên lập hồ sơ vay khống.
Được biết tiêu chí tuyển người của Trương Mỹ Lan là chỉ cần hiền lành, nghe lời, không "quậy phá”, những người có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính sẽ được Trương Mỹ Lan đặt vào các vị trí lãnh đạo của SCB, lãnh lương 200-500 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thưởng và hàng tỷ đồng cổ phiếu.
