Phó Đức Nam phát lương, thưởng cho nhân viên theo cơ chế dựa trên số tiền mà các bị hại đã chuyển vào hệ thống đầu tư giả mạo. Người lôi kéo được càng nhiều nhà đầu tư, doanh số cao thì mức thưởng càng lớn.
Trong vụ án này, 8 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng này không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian ngắn ngủi làm việc tại “đại bản doanh” của đường dây tội phạm ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia).
Sau thời gian lẩn trốn, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.
Hơn 30 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo này đã bị bắt giữ.
Liên tiếp nhiều trường hợp dù có trình độ học vấn cao, là cử nhân đại học cũng bị dụ dỗ trở thành thành viên của đường dây lừa đảo khiến dư luận xôn xao.
Đây là đường dây đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo theo mô hình phân cấp với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc; có liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài.
Vụ việc này bắt nguồn từ cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhằm vào một nhóm tội phạm người Trung Quốc.
Nguyễn Đình Quân cùng các đồng phạm đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Hai tướng cấp cao của Campuchia bị cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền, liên quan đến đường dây tội phạm lừa đảo.
