Trao đổi với Mail Today, một quan chức cấp cao của DRI cho biết: “Vàng buôn lậu đã trở nên đặc biệt được ưa chuộng tại Ấn Độ vì được xem là công cụ an toàn để rửa tiền đen”.
Đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn núp bóng dưới vỏ bọc câu lạc bộ giải trí.
Quá trình khám xét, cơ quan chức năng tịch thu nhiều vàng thỏi, tiền mặt.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Sau khi sử dụng hệ thống quét hình ảnh không xâm nhập, các nhân viên CBP tiếp tục khám xét thực địa chuyên sâu và phát hiện 53 cọc tiền được giấu trong xe. CBP đã tịch thu toàn bộ số tiền và bắt giữ tài xế, là một phụ nữ 20 tuổi, công dân Mỹ.
Cùng vụ án, 5 đối tượng khác cũng bị khởi tố do liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
Việc khám xét được tiến hành tại phòng số 402, Lô 284 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Đối tượng này được xác định có liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch; dựng chuyện, đưa thông tin sai sự thật nhằm trục lợi.
Những đối tượng này có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người trên địa bàn TP. Hà Nội, hưởng lợi "môi giới" 450-500 triệu đồng cho mỗi trường hợp.
