Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện và thu giữ khẩn cấp túi tiền mặt được đóng gói tinh vi, nghi liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức.
Doanh nhân Bangladesh Monir Hossain, biệt danh “Golden Monir”, được cho là có liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng và đã tích lũy khối tài sản lớn từ các hoạt động phi pháp.
Theo điều tra ban đầu, ông Tapas Kumar Dutta bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ lớn thông qua trung gian để chuyển hồ sơ đánh giá thuế của doanh nghiệp sang địa phương khác, qua đó tạo điều kiện giảm nhẹ nghĩa vụ thuế.
Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can các trường hợp sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền”.
Lực lượng chức năng đã phải mượn máy đếm tiền từ chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) gần đó để kiểm đếm số tiền thu giữ.
Cuộc khám xét tại nhà riêng của ông Mushtaq Ahmed Raisani đã phát hiện các túi chứa tiền nội tệ, ngoại tệ, trái phiếu và vàng trị giá khoảng 730 triệu rupee. Nhà chức trách cáo buộc ông biển thủ hàng tỷ rupee từ các quỹ phát triển của Chính phủ.
Được biết ông Saiful không có mặt ở nhà tại thời điểm khám xét, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra.
Bà Arpita Mukherjee, trợ lý thân cận của cựu Bộ trưởng bang Tây Bengal Partha Chatterjee, đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra liên quan đến vụ bê bối tuyển dụng giáo viên quy mô lớn.
Trong một tuyên bố, ED nói ứng dụng trò chơi lừa đảo mang tên “E-Nuggets” và đã được quảng bá bởi Aamir Khan, người đang bị điều tra trong vụ việc.
Cơ quan chức năng đã khám xét đồng loạt 21 địa điểm tại 3 thành phố lớn, phong tỏa hơn 850 triệu đồng và thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử trong cuộc điều tra một đường dây cá cược trực tuyến núp bóng nền tảng trò chơi, với dòng tiền được che giấu qua nhiều lớp tài khoản trung gian và chuyển ra nước ngoài.
