Một quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha bất ngờ bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện hàng chục triệu euro tiền nghi từ ma túy được giấu trong chính ngôi nhà của ông.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu thập nhiều giấy tờ liên quan đến bất động sản và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Tình báo Doanh thu đã triệt phá một đường dây buôn lậu vàng sau khi phát hiện lô hàng linh kiện cơ khí chứa vàng được giấu tinh vi bên trong.
Một cuộc bắt quả tang nhận hối lộ nhỏ bất ngờ mở ra bê bối lớn, khi lực lượng chống tham nhũng phát hiện lượng tiền mặt khổng lồ giấu trong căn hộ của một lãnh đạo ngành khai khoáng Ấn Độ.
Cuộc truy bắt Ibrahim Helmy khép lại giai đoạn truy tìm kéo dài hơn 4 tháng, trong bối cảnh nhà chức trách Australia siết chặt điều tra các hợp đồng giao thông trị giá 343 triệu USD.
Các cuộc khám xét tiếp theo tại nhiều ngân hàng đã giúp cơ quan chống tham nhũng Malaysia thu thêm hàng triệu RM, bao gồm cả vàng và ngoại tệ, cho thấy phạm vi tài sản liên quan có thể lớn hơn ban đầu.
Các cuộc khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm đã thu giữ hàng chục kg kim loại quý cùng nhiều giấy tờ liên quan đến tài sản. Nhà chức trách cho biết sẽ tiến hành bắt giữ và mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc khối tài sản này.
Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tiền mặt, kim loại quý và nhiều tài liệu giá trị tại một đại lý du lịch ở Ấn Độ.
Cơ quan chức năng vừa khởi tố các bị can liên quan vụ lợi dụng đám cưới để đánh bạc ở Bắc Ninh.
Cơ quan chức năng vừa bắt giữ một nữ chủ hụi lập dây hụi khống, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
