Lực lượng chức năng bắt giữ 18 đối tượng về hành vi Rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi Đánh bạc, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ khối tài sản khổng lồ của các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền tại Singapore.
Một lượng lớn tài sản bị cơ quan chức năng tịch thu trong các cuộc truy quét.
Thông tin được đại diện Công an TP. Hà Nội đưa ra tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố.
Đây được xem là một trong những đại án gian lận khi có tới hơn 3.500 nạn nhân, phần lớn là người cao tuổi với số tiền thiệt hại lên 28,1 triệu bảng Anh (gần 1.000 tỷ đồng).
Đây là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Trung Quốc triệt phá.
Nguyễn Văn Tuấn được xác định là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web Sunwin trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên không gian mạng.
Cuộc điều tra được phối hợp thực hiện bởi nhiều cơ quan của Malaysia.
Nhóm bị can tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng cho nhiều đối tượng sử dụng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Cả 2 nghi phạm hiện vẫn đang bỏ trốn.
