Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến số tiền gần 50.000 tỷ đồng
Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định.
Rửa tiền
Tịch thu 46 tỷ đồng tiền mặt, 14kg vàng, 294kg bạc, phong tỏa 100 tài khoản của người đàn ông làm nghề môi giới
Người này được xác định là một “bookie” (người tổ chức/môi giới cá cược), hoạt động trong lĩnh vực cá cược và trò chơi trực tuyến.
Bắt ổ nhóm chuyên lừa phụ nữ Việt có điều kiện
Công an Hải Phòng vừa khởi tố, tạm giam 45 đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc điều hành. Nhóm này sử dụng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả rồi tìm kiếm, tiếp cận, kết bạn với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế để lừa nạp tiền vào website đánh bạc và chiếm...
TS. Bùi Ngọc Sơn: Không thể chống rửa tiền thế hệ mới bằng tư duy hậu kiểm
Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, trước sự phát triển nhanh của tài sản số và các phương thức chuyển tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền không thể chỉ dựa vào những cơ chế giám sát truyền thống.
TS. Bùi Ngọc Sơn: Giới rửa tiền đặc biệt ‘chuộng’ nhà đất và vàng, đến mức không cần mặc cả
Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, bất động sản và vàng có những đặc tính khiến chúng trở thành “đích ngắm” của dòng tiền bất hợp pháp. Đáng chú ý, khi mục tiêu chính là rửa tiền, người mua thậm chí không cần quan tâm đến giá cả, thậm chí giá càng cao lại càng có lợi cho việc hợp thức hóa dòng tiền.
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an cùng có động thái mới trong ‘cuộc chiến’ lần theo dòng tiền
Hai đơn vị đã phối hợp tham mưu xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật, chính sách và kế hoạch về phòng, chống rửa tiền, khủng bố, tài trợ khủng bố.
Bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về số tiền 500 tỷ đồng, liên quan đến hơn 131.000 tài khoản
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Campuchia phát hiện mạng lưới rửa tiền cho băng đảng ma tuý khét tiếng
Các cơ quan phòng chống ma túy của Campuchia và Mỹ vừa phát hiện mạng lưới sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho Sinaloa - băng đảng tội phạm khét tiếng của Mexico.
Đấu giá 47 siêu xe bao gồm 11 chiếc Rolls-Royce, 2 chiếc limousine Bentley Flying Spur liên quan đến vụ rửa tiền 61.561 tỷ
(Singapore) - Những chiếc xe được đấu giá đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Rolls-Royce, Bentley Flying Spur, Ferrari và McLaren...
Tịch thu 17 bất động sản, phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng chứa 5.000 tỷ đồng trong vụ án liên quan Chủ tịch công ty kinh doanh vàng tại Trung Quốc
Toàn bộ số tài sản trên được xác định có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc có liên quan đến vụ án.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX