Truy tố 2 công dân Trung Quốc trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, liên quan nhiều băng đảng ma túy khét tiếng
Cả 2 nghi phạm hiện vẫn đang bỏ trốn.
Rửa tiền
Điều tra dòng tiền 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản, bắt nóng 'hotgirl' SN 1999 cùng 6 nhân viên
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 90kg vàng, 340kg bạc từ 4 cơ sở kinh doanh vàng bạc
Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số vàng bạc này để phục vụ công tác điều tra.
Herbitech 'phù phép' công thức, đưa 67 sản phẩm thực phẩm chức năng giả cho trẻ em ra thị trường
Cơ quan chức năng cáo buộc Herbitech đã thay đổi thành phần nguyên liệu để sản xuất 67 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, đưa ra thị trường trong nhiều năm nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
Thu giữ lượng lớn vàng trị giá 3 tỷ đồng, 144 triệu tiền mặt trong két sắt của một 'thầy tu'
Cơ quan chức năng hiện đã thu giữ toàn bộ tiền, vàng trang sức trong két sắt để phục vụ công tác điều tra.
Khám xét khẩn cấp, tịch thu 17 bất động sản, nhiều xe sang và tài khoản ngân hàng trị giá 525 tỷ của Tổng Giám đốc công ty bảo vệ
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước Úc, có liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế.
Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 42.000 tỷ đồng, hàng chục siêu xe trong biệt thự 1.765m2 của một CEO bị truy nã
Trong một chiến dịch truy quét, cảnh sát Singapore phát hiện người này sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa.
Khám xét khẩn cấp, tịch thu gần 100kg vàng cùng 1,9 tỷ đồng tiền mặt của 2 nhà môi giới chứng khoán
Vụ việc làm dấy lên lo ngại về các giao dịch tài chính thiếu minh bạch và hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi tại Ấn Độ.
Tuyên án 30 năm tù đối với Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo 41 tuổi
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong giai đoạn từ năm 2018-2023, bị cáo đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tổng cộng 49,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.
Bắt khẩn cấp hai mẹ con dính nghi án rửa tiền hơn 3.200 tỷ đồng
Vụ việc này bắt nguồn từ cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhằm vào một nhóm tội phạm người Trung Quốc.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX