Phong toả hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng: Hé lộ đường dây rửa tiền qua USDT
Các đầu mối mua bán USDT tự do là một mắt xích quan trọng trong quá trình luân chuyển nguồn tiền bất hợp pháp.
Rửa tiền
Phiên livestream 2,1 triệu người xem cùng lúc trên TikTok, 84.000 người tặng quà: ĐBQH đặt vấn đề có lợi dụng để rửa tiền?
Sau phiên livestream trên nền tảng số thu hút hơn 2,1 triệu người xem cùng thời điểm và khoảng 84.000 tài khoản gửi quà tặng, một đại biểu Quốc hội đã đặt vấn đề về nguy cơ lợi dụng hoạt động livestream để rửa tiền khi góp ý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày
Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.
Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện giám sát phòng, chống rửa tiền
Chính phủ đề xuất bổ sung "dịch vụ tài sản mã hóa" vào nhóm đối tượng phải báo cáo theo quy định về phòng, chống rửa tiền, đồng thời giao Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của lĩnh vực này.
Tịch thu 242,3 tỷ đồng, 3 siêu xe cùng nhiều đồng hồ cao cấp liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên biên giới
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy trên.
Gần 1.600 tỷ đồng trong vụ Mr Pips đang ở đâu?
Thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng, Mr Pips dùng tiền để mua sắm nhiều bất động sản, miếng vàng nguyên khối, ngoại tệ, siêu xe, đồ hiệu...
Thu giữ 200 điện thoại, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, bắt giữ 28 người
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Shark Nguyễn Hòa Bình rửa tiền gần 320 tỷ, bị truy tố khung hình phạt 10-15 năm tù
Thông tin mới nhất về vụ lừa đảo quy mô 1.600 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của dư luận.
Ngân hàng Mỹ lần đầu tiết lộ lý do đóng hơn 300 tài khoản của gia đình ông Trump
Đây là lần đầu tiên một ngân hàng công khai gắn quyết định chấm dứt quan hệ với doanh nghiệp của ông Trump với các lo ngại liên quan đến hoạt động chống rửa tiền.
Truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capel, điều tra số tiền 420 tỷ đồng liên quan đến 4.837 người
Nhóm bị can đã huy động hơn 702 tỷ đồng của hơn 4.800 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX