Shark Bình và Mr Pips sắp hầu tòa trong đại án hơn 1.500 tỷ đồng
Cơ quan công tố xác định tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, trong đó Phó Đức Nam (Mr Pips) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây.
Rửa tiền
Huy động 400 cảnh sát, tịch thu 1.544 tỷ tiền mặt, 62 siêu xe, 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, phong tỏa tài khoản gần 30.000 tỷ liên quan đến nam doanh nhân sinh năm 1988
Toàn bộ tài sản liên quan đến nam doanh nhân đều bị tịch thu, phong tỏa để điều tra.
Khám xét, tịch thu 5,25kg vàng, 95 sổ đỏ, 31 tờ khai, lượng lớn tiền mặt, máy tính... của Phó Giám đốc Sở Đăng ký Đất đai ở Iraq
Tổ điều tra đã khẩn trương xác minh và tịch thu số vàng có liên quan đến nữ Phó Giám đốc Sở.
Nữ MC sinh năm 1973 bị tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù
Cựu MC truyền hình bị tuyên án vì hành vi chiếm đoạt tiền của bạn trai cũ.
Bắt giữ nam giám đốc điều hành, tịch thu 10 siêu xe hiệu Porsche, Mercedes-Benz, 3 mô tô phân khối lớn, bộ trang sức trị giá 3 tỷ, niêm phong 2 két sắt
Toàn bộ tài sản bao gồm siêu xe, trang sức và giấy tờ nhà đất liên quan đến vị giám đốc này đều bị tịch thu.
Đề xuất đưa khách VIP, cổ đông lớn, lãnh đạo ngân hàng vào dữ liệu giám sát chống rửa tiền
Theo NHNN, thời gian qua, công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro của từng đối tượng.
Khách VIP, cổ đông lớn, lãnh đạo ngân hàng sắp bị cho vào 'tầm ngắm' chống rửa tiền
Dự thảo mới của NHNN gồm khách VIP, cổ đông lớn, lãnh đạo ngân hàng sẽ được đưa vào dữ liệu giám sát chống rửa tiền.
Phát hiện Đặng Anh Khoa sinh năm 2006 liên quan đến số tiền giao dịch 2.000 tỷ, công an khẩn trương ra lệnh bắt giữ
Ngoài Đặng Anh Khoa, cơ quan công an cũng tiến hành khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 người khác.
Trần Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Tiễn Long, Nguyễn Hữu Nhân… bị điều tra các giao dịch nhận, chuyển tiền trong một vụ án
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra 5 bị can liên quan vụ án rửa tiền thông qua các tài khoản ngân hàng.
Phát hiện dòng tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, công an khởi tố 21 đối tượng, thu giữ 83 điện thoại và 7 máy tính
Từ đơn trình báo của 8 công dân, cơ quan công an đã phát hiện, triệt phá đường dây lừa đảo liên quan đến số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX