Trong chiến dịch truy quét quy mô lớn, cảnh sát Singapore phát hiện người này sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa bậc nhất.
Mở rộng chuyên án rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, cơ quan chức năng khởi tố 2 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay.
Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu và nhiều tiền, vàng.
Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ.
Theo kết luận điều tra bổ sung, lực lượng chức năng đã truy tố thêm 113 bị can và thu giữ nhiều tài sản tại nơi ở của bạn gái Mr Pips.
Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền.
Cơ quan chức năng tịch thu khối tài sản trị giá 6.100 tỷ đồng có nguồn gốc từ đế chế tội phạm khét tiếng và mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Đối tượng này được xác định là một trong những người cầm đầu đường dây xây dựng hơn 100 website, đăng tải khoảng 26.000 bộ phim sao chép trái phép, vi phạm bản quyền tác giả.
Đây là đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến trong và ngoài Việt Nam.
Chiếc Toyota Innova cùng số vàng và tiền lớn được phát hiện ở khu đất trống gần căn biệt thự trắng.
