Ngân hàng Mỹ lần đầu tiết lộ lý do đóng hơn 300 tài khoản của gia đình ông Trump
Đây là lần đầu tiên một ngân hàng công khai gắn quyết định chấm dứt quan hệ với doanh nghiệp của ông Trump với các lo ngại liên quan đến hoạt động chống rửa tiền.
Rửa tiền
Truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capel, điều tra số tiền 420 tỷ đồng liên quan đến 4.837 người
Nhóm bị can đã huy động hơn 702 tỷ đồng của hơn 4.800 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.
Tuyên án 16 năm tù, tịch thu 155,5 tỷ đồng tiền mặt, 7,5kg vàng cùng hàng chục siêu xe của ông chủ 'công ty xổ số' SN 1988
Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản có giá trị.
Khám xét trụ sở chính, điều tra một ngân hàng lớn có tuổi đời hơn 150 năm
Đây là lần thứ ba ngân hàng này bị cơ quan chức năng khám xét trong năm nay.
Phát lệnh bắt giữ, thu hồi quốc tịch, phong tỏa tài sản trị giá 312,6 tỷ đồng của doanh nhân 67 tuổi gốc Hoa
Người này bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Tịch thu 31 căn nhà, gần 90 tỷ đồng, tuyên phạt hơn 12 năm tù đối với Trưởng khoa X-quang của một bệnh viện lớn ở Trung Quốc
Tổng số tiền mà vị Trưởng khoa X quang này nhận được từ việc tham ô, hối lộ lên tới hơn 92 tỷ đồng.
Dự án nghỉ dưỡng ven biển trị giá gần 3.300 tỷ đồng vướng bê bối: Khu đất bị nghi làm giả giấy tờ, chủ cũ bị truy nã vì rửa tiền
Một doanh nhân gốc Albania đang sinh sống tại thành phố Miami, Mỹ, vừa trở thành tâm điểm của cuộc điều tra rửa tiền và làm giả giấy tờ đất đai liên quan đến khu đất ven biển dự kiến được sử dụng để xây dựng khu nghỉ dưỡng trị giá hàng tỷ USD do Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, hậu thuẫn đầu tư.
Khám xét nhà riêng, tịch thu 502,46 tỷ tiền mặt, 74kg vàng thỏi, niêm phong nhiều tài liệu liên quan đến Phó Tổng Chưởng lý SN 1961 của Indonesia
Hiện cơ quan chức năng Indonesia vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc chính thức nào.
Tịch thu 5,2 tỷ tiền mặt và tiền mã hóa, 17 bất động sản, loạt xe Audi, Ford, Nissan... cùng nhiều tài khoản ngân hàng của vợ chồng Giám đốc công ty bảo vệ
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Australia.
Tịch thu 788,4 triệu tiền mặt, 17 bất động sản, loạt xe sang Audi, Ford, Nissan của nữ Tổng Giám đốc công ty bảo vệ
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Australia.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX