Khám xét công ty dịch vụ, thu giữ khẩn cấp 'núi tiền mặt' trị giá hơn 38 tỷ đồng
Hơn 100 cán bộ HMRC đã tham gia chiến dịch này. Nó nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự về cáo buộc rửa tiền.
Rửa tiền
Đột kích kho hàng giữa trung tâm thành phố, phát hiện mạng lưới 14 công ty ‘ma’ rửa gần 5.000 tỷ đồng trong 7 tháng
Vụ việc được cho là có liên quan tới một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất Mỹ Latinh.
Tuyên phạt 11 năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản bất chính của nguyên Bộ trưởng Trung Quốc
Hành vi của bị cáo cấu thành tội nhận hối lộ và rửa tiền, số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn.
Đột kích 4 ngôi nhà, phong tỏa tài sản trị giá hơn 108 tỷ đồng của một giáo viên về hưu
Cơ quan điều tra phát hiện ra người giáo viên này đã hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp trái pháp luật trong gần 10 năm qua.
Tuyên án 6 năm tù, tịch thu tài sản của cựu lãnh đạo công ty fintech biển thủ hơn 63 tỷ đồng
Theo tòa án, bị cáo đã lợi dụng quyền kiểm soát tài chính, thao túng séc ký khống và hệ thống ngân hàng điện tử để chiếm đoạt tiền trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Mạng lưới rửa tiền dùng tiếng Trung 'bơm' hơn 82 tỷ USD tiền bẩn qua crypto, Telegram trở thành sàn giao dịch ngầm
Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đã luân chuyển khoảng 16,1 tỷ USD tiền phi pháp thông qua các giao dịch tiền mã hóa trong năm 2025, theo báo cáo công bố ngày thứ Ba của Chainalysis, có trụ sở tại Mỹ.
Bắt CEO của Titan Capital
Người này bị cáo buộc thông đồng với nhiều cá nhân khác nhằm hợp thức hóa dòng tiền thu được từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Huy động 9.000 tỷ, chiếm đoạt 5.000 tỷ của hàng chục nghìn người, nữ chủ tịch bất động sản sau truy tố tiếp tục nhận án phạt
Từ các vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, vụ việc liên quan đến nữ chủ tịch công ty bất động sản dần hé lộ một đại án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn, với số tiền huy động lên tới hơn 9.000 tỷ đồng và hàng chục nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Khởi tố Giám đốc Trần Đức Giang sinh năm 1986
Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.
Chủ tiệm vàng, chủ cửa hàng yến sào vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng sang biên giới
Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX