Khởi tố ‘trùm’ rửa tiền Phạm Hồng Chuyền cùng 13 đồng phạm, phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng
Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ AI để làm giả sinh trắc học nhằm giao dịch rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Rửa tiền
Diễn biến mới liên quan việc thi hành án dân sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Để chuẩn hóa, rà soát, đối chiếu chính xác thông tin cá nhân và thông tin tài khoản trước khi thực hiện thanh toán tiền cho người được thi hành án, Cục THADS TPHCM đề nghị các trường hợp chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn.
Có vụ phát hiện hơn 600 doanh nghiệp ‘ma’, 1 triệu hóa đơn khống, giá trị giao dịch lên tới 64.000 tỷ đồng
Sáng 16/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.
Sinh viên K. nhận cuộc gọi cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền, gia đình chuyển đi 600 triệu, công an vào cuộc
Khi được giải cứu, anh mới sững sờ nhận ra mình đã bị lừa đảo bởi một nhóm đối tượng giả danh công an và viện kiểm sát.
Chị T. chuyển 50 triệu cho ‘cán bộ công an’ vì bị nghi ngờ rửa tiền, ngân hàng lập tức vào cuộc
Theo trình báo, chị T. bị kẻ mạo danh công an gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để “xác minh tài chính” liên quan vụ rửa tiền quốc tế.
Chị Trần trả 200 triệu cho đơn hàng từ ‘bác sĩ quân y’ người Đức, cảnh sát cho người điều tra lập tức phát hiện đường dây bất thường
Một phụ nữ họ Trần đã được Tòa án cấp cao tại chi nhánh Đài Trung tuyên trắng án trong vụ án liên quan đến cáo buộc đồng phạm lừa đảo và rửa tiền.
Một ngân hàng vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của nhà băng này.
Số phận hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan vụ án Phó Đức Nam
Theo luật sư, bất kỳ người nào đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà thực hiện hành vi giúp sức, xúi giục các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng đều bị xử lý hình sự.
9X quê Nghệ An cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 500 tỷ
Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng khác, đặc biệt là các mắt xích liên quan ở nước ngoài.
Sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Thêm công cụ pháp lý chống rửa tiền và tham nhũng
Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” bởi việc nhận diện chủ sở hữu hưởng lợi và cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi còn là những biện pháp quan trọng để phòng, chống các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, tham nhũng, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX