9 ngân hàng và tổ chức tài chính bị phạt hơn 560 tỷ đồng vì rửa tiền đánh bạc
Đây được cho là mức phạt tích lũy lớn thứ hai mà Cơ quan Tiền tệ Singapore từng áp dụng đối với các sai phạm liên quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Rửa tiền
9 ngân hàng dính án phạt nặng vì liên quan vụ rửa tiền chấn động Đông Nam Á
Singapore mạnh tay trấn áp rửa tiền, loạt tổ chức tài chính lớn chịu án phạt sau bê bối chấn động làm rung chuyển giới tài chính quốc tế.
Triều Tiên chỉ trích Mỹ ‘bôi nhọ’ vụ truy nã 4 người đánh cắp tiền điện tử
Hôm nay (4/7), Bình Nhưỡng lên tiếng cho rằng bản cáo trạng gần đây của Mỹ đối với 4 công dân Triều Tiên về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền là "chiến dịch bôi nhọ vô lý".
Dính líu bê bối rửa tiền chấn động Đông Nam Á, một ngân hàng lớn bị kiện hơn 70.000 tỷ đồng
Vụ kiện được đệ trình tại Singapore, cáo buộc ngân hàng này đã góp phần tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến hàng tỷ USD bị biển thủ từ 1MDB.
Khám xét ô tô di chuyển bất thường trên đường, thu giữ khẩn cấp hàng loạt cọc tiền lớn giấu dưới gầm xe
Sự việc được phát hiện khi chú chó nghiệp vụ K9 tên Chip đánh hơi thấy mùi chất cấm phát ra từ chiếc ô tô bị chặn.
Phá đường dây hàng giả và rửa tiền quy mô lớn trên Shopee: Thu hơn 260 tỷ đồng từ 290 tài khoản
Người dân không nên cho thuê tài khoản Shopee hoặc bất kỳ tài khoản giao dịch nào khác để tránh trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm.
Mua bán vàng từ 20 triệu đồng phải chuyển khoản: Có hợp lý?
Nếu quy định mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản, với giá vàng hiện nay gần 12 triệu đồng/chỉ, mua từ 2 chỉ vàng người dân sẽ phải thực hiện. Điều này liệu có hợp lý?
Tịch thu tài sản trị giá hơn 630 tỷ đồng của cặp đôi thất nghiệp
Cảnh sát đã bắt giữ một cặp đôi với cáo buộc lừa đảo, rửa tiền lên đến 8.000 tỷ đồng.
Khi các đại gia phải 'móc túi', chi ngàn tỷ để khắc phục hậu quả vụ án
Sau khi gây ra các hành vi phạm tội, lúc phải đối mặt với bản án nghiêm khắc, rất nhiều đại gia nổi danh một thời đã phải "móc túi" chi hàng ngàn tỷ đồng khắc phục hậu quả, mong được hưởng khoan hồng.
Bắt 2 đối tượng mở 31 tài khoản ngân hàng rửa tiền cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: Ai là nạn nhân khẩn trương báo công an
Đây là kết quả mở rộng chuyên án đấu tranh với tổ chức lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại Campuchia.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX