Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…
Theo cảnh sát New South Wales (NSW), cuộc điều tra tập trung vào đường dây lừa đảo vay mua “xe ma” – những chiếc xe sang không hề tồn tại. Đường dây này sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để xin vay mua xe sang từ các công ty tài chính.
Mười nghi phạm, gồm chín nam giới và một phụ nữ, mang quốc tịch Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu.
Anh H. được thông báo liên quan đến vụ rửa tiền, bị yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp.
Hơn 4.000 tỷ đồng và 160 triệu USD được chuyển lòng vòng qua công ty “ma”, hé lộ thủ đoạn tinh vi khó ngờ của nhóm tội phạm.
Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất Định Quán (cũ) bị truy tố vì tham ô gần 47 tỷ đồng, giả mạo giấy tờ và rửa tiền.
Hai bị can là "mắt xích" quan trọng trong đường dây rửa tiền cho tội phạm.
Hành vi phạm tội của các đối tượng vô cùng tinh vi, thu lợi bất chính số tiền khủng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký thành luật quy định quan trọng đầu tiên của Mỹ về stablecoin, đánh dấu cột mốc quan trọng cho lĩnh vực tiền điện tử khi ngành này đang nỗ lực giành được tính hợp pháp và áp dụng rộng rãi hơn.
Từ một một công nhân may bình thường, người đàn ông vô tình bị cô ruột lôi kéo vào vòng xoáy tội phạm rửa tiền nghiêm trọng.
