Tiền ảo USDT bị điều tra hình sự
Tether -công ty đứng sau stablecoin Tether (USDT) vừa bị điều tra hình sự vì vi phạm quy định chống rửa tiền.
Rửa tiền
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng khai về việc rửa tiền
Bà Trương Mỹ Lan khẳng định tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với từ nước ngoài chuyển về và cũng không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân bị cáo.
Cơn sốt mua bán đất đền chùa để trốn thuế và rửa tiền
Ngày càng nhiều những ngôi đền ở Nhật Bản được rao bán đã khiến giới chức Nhật Bản lo ngại.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Thủ thuật ‘rửa’ hơn 445.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, lúc 14h10p ngày 19/9, đại diện VKSND TP. HCM bắt đầu công bố bản cáo trạng dài hơn 60 trang.
Vụ án Trương Mỹ Lan: Tòa án nhận đơn yêu cầu bồi thường của trái chủ đến hết 30/8/2024
Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM vừa phát thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Tội phạm tham nhũng, rửa tiền vẫn diễn biến phức tạp
Qua giám sát, các cơ quan của Quốc hội cho rằng, loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, rửa tiền, đòi nợ thuê, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.
7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới
Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan dùng vào những đâu?
Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị can bị truy tố các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
VietABank (VAB) triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.
Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam
Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX