Sếp ngân hàng Thuỵ Sỹ dính 'bê bối' biển thủ tiền 'bẩn' của khách hàng, phơi bày vô vàn bí mật của các nhà băng
Đây là vụ mới nhất trong chuỗi những bê bối phơi bày hàng ngàn bí mật của các nhà ngân hàng và nhà quản lý tài sản Thuỵ Sỹ.
Rửa tiền
'Ông trùm cát' Miền Tây trốn thuế, rửa tiền, lĩnh án 3 năm tù cùng số tiền bồi thường khủng
Mới học hết lớp 3 nhưng đối tượng đã tạo dựng hệ thống kinh doanh khắp các tỉnh, thành Đông và Tây Nam Bộ.
Xét xử 'trùm' Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng, câu kéo hơn 1 triệu nạn nhân Việt Nam
Ông trùm' đứng đầu đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia này đến từ Trung Quốc.
Xét xử đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất từ trước đến nay, quy mô 20.000 tỷ
Theo thông tin từ Bộ Công an, đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online do người Trung Quốc cầm đầu.
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
Binance bị "thổi phạt" 4,3 tỷ USD
Binance Holdings Ltd, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho những hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền, trong một vụ dàn xếp đã được một thẩm phán Mỹ chấp thuận ngày 23/2.
Kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
VTV.vn - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền...
Châu Âu đang bị bủa vây bởi hàng nghìn công ty ma
Có hơn 22.000 công ty có địa chỉ đăng ký là Kim tự tháp tại Ai Cập, trong khi số khác được điều hành bởi giám đốc mới năm tuổi.
Đường dây cho vay lãi nặng 9.000 tỷ đồng: Hiện đang làm rõ dấu hiệu rửa tiền
Đường dây có quy mô 9.000 tỷ đồng này do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
EU đặt ra giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền
Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX