Mới đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ tại OneCoin đã chính thức nhận tội vào tuần trước về các cáo buộc gian lận và rửa tiền, theo WSJ đưa tin.
Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn tiền số FTX, diễn ra từ 3/10 - 2/11 tại Manhattan đã đi đến hồi kết. Cựu chủ sàn FTX bị kết án có tội với cả 7 tội danh nêu trong cáo trạng bao gồm: lừa đảo khách hàng, âm mưu lừa đảo khách hàng, lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu rửa tiền.
Hamas được cho là có ngân sách hoạt động rơi vào khoảng 300 triệu USD, lực lượng này kiếm tiền thông qua các quỹ từ thiện giả, thuế, buôn lậu, rửa tiền và tiền ảo.
Chưa đầy một tuần sau khi hãng hàng không này đột ngột đình chỉ hoạt động do áp lực tài chính.
Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường (còn gọi là Danh sách Xám).
Theo lời khai của cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, bị can đã nhận 5 tỷ đồng từ giám đốc Công ty Lilama vào dịp Tết năm 2015. Sau khi nhận số tiền này, ông Vịnh đã sử dụng, chi tiêu cá nhân hết.
Bộ trưởng Singapore cho biết số lượng tài sản bị tịch thu và bắt giữ có thể tăng lên.
