Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Cuộc điều tra bí mật bắt đầu sau khi các cơ quan chức năng nhận được nhiều phản ánh nghi vấn về việc thịt hết hạn, ôi thiu được tẩy trắng bằng hóa chất độc hại, thậm chí tiêm thêm chất độn như tinh bột khoai tây, bì heo và nước để tăng trọng.
Đây được cho là mức phạt tích lũy lớn thứ hai mà Cơ quan Tiền tệ Singapore từng áp dụng đối với các sai phạm liên quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Singapore mạnh tay trấn áp rửa tiền, loạt tổ chức tài chính lớn chịu án phạt sau bê bối chấn động làm rung chuyển giới tài chính quốc tế.
Hôm nay (4/7), Bình Nhưỡng lên tiếng cho rằng bản cáo trạng gần đây của Mỹ đối với 4 công dân Triều Tiên về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền là "chiến dịch bôi nhọ vô lý".
Vụ kiện được đệ trình tại Singapore, cáo buộc ngân hàng này đã góp phần tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến hàng tỷ USD bị biển thủ từ 1MDB.
Sự việc được phát hiện khi chú chó nghiệp vụ K9 tên Chip đánh hơi thấy mùi chất cấm phát ra từ chiếc ô tô bị chặn.
Người dân không nên cho thuê tài khoản Shopee hoặc bất kỳ tài khoản giao dịch nào khác để tránh trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm.
Nếu quy định mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản, với giá vàng hiện nay gần 12 triệu đồng/chỉ, mua từ 2 chỉ vàng người dân sẽ phải thực hiện. Điều này liệu có hợp lý?
Cảnh sát đã bắt giữ một cặp đôi với cáo buộc lừa đảo, rửa tiền lên đến 8.000 tỷ đồng.
