Một doanh nghiệp bất ngờ bị phong tỏa hàng loạt tài khoản ngân hàng
Cơ quan Thuế vừa ban hành quyết định phong tỏa hàng loạt tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này.
Tài khoản ngân hàng
Hơn 688.000 tài khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng bị 'gắn cờ đỏ' cảnh báo rủi ro giao dịch
SIMO ghi nhận số lượng lớn tài khoản và ví điện tử có dấu hiệu bất thường với hàng nghìn tỷ đồng giao dịch nghi vấn.
Những trường hợp tài khoản ngân hàng bị phong tỏa theo quy định hiện hành
Tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa trong một số trường hợp theo quy định hiện hành, người dùng cần nắm rõ để tránh gián đoạn giao dịch.
Cần làm gì để tránh bị truy 'giấu' doanh thu?
Theo các chuyên gia thuế, hộ kinh doanh phải mở tài khoản riêng, tuyệt đối không dùng chung với tài khoản cá nhân. Việc tách bạch này sẽ minh bạch hóa dòng tiền, chứng minh rõ ràng các khoản "thu hộ, chi hộ" và tránh bị quy kết là hành vi giấu doanh thu.
Cục thuế lưu ý: Hộ kinh doanh không bắt buộc mở tài khoản đứng tên hộ
Pháp luật hiện hành không quy định hộ kinh doanh bắt buộc phải thành lập tài khoản mang tên hộ kinh doanh.
BIDV cảnh báo: Một việc làm cho người thân, bạn bè có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
BIDV cho biết, Bộ Công an đã đề xuất trong dự thảo Nghị định mức phạt tới 100 triệu đồng để hạn chế hành vi này.
Công an phát cảnh báo khẩn: Chủ tài khoản ngân hàng tuyệt đối không thực hiện hành vi này, có thể bị phạt tới 500 triệu đồng hoặc 7 năm tù
Ngoài ra, các tài khoản còn có thể bị phong tỏa, số tiền giao dịch bị tịch thu, đồng thời người vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng.
Quy định mới về tài khoản ngân hàng
Từ hôm nay (1/4), các ngân hàng bắt buộc khách hàng phải sử dụng tên tài khoản thanh toán cá nhân đồng nhất với thông tin trên căn cước nhằm nâng cao bảo mật. Nhiều chính sách quan trọng khác như đẩy sớm lịch công bố chỉ số GDP, ưu đãi dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chuyển giao công nghệ hay cho phép dùng tài sản trí tuệ để thế chấp...
Từ 1/4/2026: Một thay đổi quan trọng với mọi tài khoản ngân hàng
Từ 1/4/2026, quy định mới về tài khoản ngân hàng chính thức có hiệu lực, kéo theo một thay đổi mà không phải ai cũng biết.
Chưa đầy 1 tháng nữa đến hạn chót, hộ kinh doanh thuộc diện này buộc phải khai báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử
Hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo toàn bộ tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX